Następne zatrzymania w sprawie mafii paliwowej. Chodzi o 85 milionów złotych
Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane w ramach śledztwa dotyczącego tzw. mafii paliwowej.
Zatrzymane są osoby w sprawie wyłudzenia VAT oraz prania pieniędzy. Chodzi o 85 milionów złotych.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako tzw. słupy uczestniczyły w procederze prania pieniędzy.
Dokonano przeszukań w ich miejscu zamieszkania oraz w innych lokalizacjach.
Według CBA w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi "wyprano" blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski.
Osoby zatrzymane zostały przewiezione do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty.
Proceder polegał na fikcyjnym fakturowaniu towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.
Postępowanie związane z tzw. mafią paliwową na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA, białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty usłyszało już ponad 110 osób.
