RELACJE INWESTORSKIE
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 w związku ze zwołanym na dzień 29 października 2025 r., na godz. 11.00 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tej Spółki publikuje zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia przez Słowo Niezależne Sp. z o.o. następującej kwestii:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Prezes Zarządu,
Tomasz Sakiewicz
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 29 października 2025 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wydłużenie terminu, określonego w par. 5 ust. 7 Regulaminu Programu Motywacyjnego, utworzonego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizji Republika S.A. z dnia 25 lipca 2024 roku do 120 dni - na postawie par. 7 ust. Regulaminu Programu Motywacyjnego.
7. Stwierdzenie, w drodze uchwały, okoliczności spełnienia Kryteriów Programu, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, utworzonego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizji Republika S.A. z dnia 25 lipca 2024 roku - przez Uczestników Programu, będących Członkami Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Bankowym 2.
Prezes Zarządu,
Tomasz Sakiewicz
Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.
Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Andrzej Lew-Mirski, Beata Dróżdż, Małgorzata Nocoń, Piotr Lisiewicz
Akcjonariuszami Telewizji Republika S.A. Są (powyżej 5% kapitału zakładowego nadawcy):
- Słowo Niezależne sp. z o.o.
- Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
- Fundacja Niezależne Media
- Tomasz Sakiewicz
Beneficjentem Rzeczywistym Telewizji Republika S.A. jest: Tomasz Sakiewicz
Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Telewizji Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 25 lipca 2024 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Przedstawienie Regulaminu Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A.;
- Podjęcie Uchwały w przedmiocie utworzenia Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A., tj. systemu wynagradzania, w wyniku którego osoby uprawnione, określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A. (dalej jako: Regulamin) do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Regulaminie, nabędą prawo do faktycznego nabycia akcji spółki Telewizja Republika S.A. – wraz z Regulaminem Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A., stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowej Uchwały;
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.
Prezes Zarządu
Tomasz Sakiewicz
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie zagospodarowania zysku Spółki za 2024 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
4) zagospodarowania zysku Spółki za 2024 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki poprzez zmianę § 8 i § 24;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami statutu Spółki, Zarząd Spółki proponuje, aby:
- w § 8 ust. 1 usunięto:
1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;
2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
7) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
10) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).”
a w to miejsce wprowadzono:
„1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;
2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
7)Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z);
8)Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z)”.
- wykreślono w § 24 pkt 1) Statutu w całości lit. h) w brzmieniu: „wyrażanie zgody na
- otwieranie oddziałów Spółki;
- przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, poza spółkami dopuszczonymi do obrotu publicznego”.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Bankowym 2.
Prezes Zarządu
Tomasz Sakiewicz