Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.

Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Andrzej Lew-Mirski, Beata Dróżdż, Małgorzata Nocoń, Piotr Lisiewicz

Akcjonariuszami Telewizji Republika S.A. Są (powyżej 5% kapitału zakładowego nadawcy):

1. Słowo Niezależne sp. z o.o.
2. Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
3. Fundacja Niezależne Media
4. Tomasz Sakiewicz

Beneficjentem Rzeczywistym Telewizji Republika S.A. jest: Tomasz Sakiewicz

Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Telewizji Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 25 lipca 2024 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie Regulaminu Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A.;
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie utworzenia Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A., tj. systemu wynagradzania, w wyniku którego osoby uprawnione, określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A. (dalej jako: Regulamin) do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Regulaminie, nabędą prawo do faktycznego nabycia akcji spółki Telewizja Republika S.A. – wraz z Regulaminem Programu Motywacyjnego Telewizji Republika S.A., stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowej Uchwały;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

Prezes Zarządu

Tomasz Sakiewicz

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.                                                                         

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.                                              

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.   

4. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                      

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.                                                                           

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:                                                                                

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;                                   

2) sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;                                                    

3) wniosku Zarządu w przedmiocie zagospodarowania zysku Spółki za 2024 rok.  

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku Spółki za rok 2024.     

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:                                                                            

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.;                 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;                                

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;                                            

4) zagospodarowania zysku Spółki za 2024 r.;                                                           

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;  

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.        

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki poprzez zmianę § 8 i § 24;

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami statutu Spółki, Zarząd Spółki proponuje, aby:

- w § 8 ust. 1 usunięto:

1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;

2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);

4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

7) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  (PKD 73.12.C);

10) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  (PKD 73.12.D).”

a w to miejsce wprowadzono:

„1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;

2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);

4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

7)Reklama poprzez środki masowego przekazu  (PKD 73.12.Z);

8)Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z)”.

- wykreślono w § 24  pkt 1) Statutu w całości lit. h) w brzmieniu: „wyrażanie zgody na  

- otwieranie oddziałów Spółki;                                                                                            

- przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, poza spółkami dopuszczonymi do obrotu publicznego”.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Bankowym 2.

                                                                                 Prezes Zarządu   

                                                                              Tomasz Sakiewicz