Przejdź do treści
Lewe faktury VAT na ogromną skalę! CBA zatrzymało 4 osoby

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych.

Z ustaleń CBA wynika, że dwie spółki należące do polsko-wietnamskich właścicieli miały wystawić fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych. Służby dotarły do informacji, że tarnobrzeska spółka, kierowana przez zatrzymanego dziś mężczyznę tylko w ciągu dwóch miesięcy 2016 roku miała kupić fałszywe faktury VAT na kwotę 3 milionów złotych.

Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż ciągle trwają czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach  rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. 

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

CBA zatrzymała też mężczyznę, który pośredniczył w kontaktach między pozostałymi zatrzymanymi, między innymi przewoził pieniądze z nielegalnej działalności.

Zatrzymania CBA to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

cba.gov.pl, IAR

Wiadomości

Tysiące domów i hektarów upraw zniszczonych. Kuba po huraganie

Najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie odwołuje loty

Blokada mostu i bunt społeczny w Serbii. Prezydent z pogardą

W Durbanie stanął pomnik najpotężniejszego króla Afryki. Ma 12 m

Globalistyczne plany WHO. Zdążyć przed panem Trumpem

Co Stróżyk wypisywał w swoim doktoracie o prezydencie USA? Zobacz!

Wizyta Trumpa w Polsce, czyli misja dla prezydenta

Jaka czeka nas zima? Synoptycy zdradzają szczegóły

#AgoraKlarenbacha | Dziura budżetowa Tuska - rekordowy deficyt

Koniec Zielonego Ładu? Wszystko w rękach Trumpa

Niemiecka gospodarka jest "kaput". Mocna książka byłego redaktora Financial Times Deutschland

Policjant śmiertelnie postrzelił się na komisariacie w Szczucinie

Czarnek: Polacy zostali oszukani przez rząd Tuska - to rozczarowanie będzie widać w wyborach

prof. Kucharczyk: wygrana Trumpa w USA mogła przyspieszyć decyzję Scholza o dymisji

Zamieszki po wyborach prezydenckich. Ponad 30 ofiar śmiertelnych

Najnowsze

Tysiące domów i hektarów upraw zniszczonych. Kuba po huraganie

Globalistyczne plany WHO. Zdążyć przed panem Trumpem

Co Stróżyk wypisywał w swoim doktoracie o prezydencie USA? Zobacz!

Wizyta Trumpa w Polsce, czyli misja dla prezydenta

Jaka czeka nas zima? Synoptycy zdradzają szczegóły

Najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie odwołuje loty

Blokada mostu i bunt społeczny w Serbii. Prezydent z pogardą

W Durbanie stanął pomnik najpotężniejszego króla Afryki. Ma 12 m