Przejdź do treści
Lewe faktury VAT na ogromną skalę! CBA zatrzymało 4 osoby

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych.

Z ustaleń CBA wynika, że dwie spółki należące do polsko-wietnamskich właścicieli miały wystawić fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych. Służby dotarły do informacji, że tarnobrzeska spółka, kierowana przez zatrzymanego dziś mężczyznę tylko w ciągu dwóch miesięcy 2016 roku miała kupić fałszywe faktury VAT na kwotę 3 milionów złotych.

Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż ciągle trwają czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach  rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. 

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

CBA zatrzymała też mężczyznę, który pośredniczył w kontaktach między pozostałymi zatrzymanymi, między innymi przewoził pieniądze z nielegalnej działalności.

Zatrzymania CBA to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

cba.gov.pl, IAR

Wiadomości

Dla Tuska Trump to "nakryty na kradzieży złodziej", a dla żony Sikorskiego - "produkt mafijnego świata"

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ostro reaguje na decyzję większości sejmowej godzącej w prawa dzieci nienarodzonych

Prawybory w KO wyłonią kandydata na prezydenta. Internauci bezlitośni wobec nominowanych

Bitwa Polityczna | Kłamstwa Tuska o Trumpie [wideo]

Wybuchy i pożar w szpitalu, są ranni

Narciarze obowiązkowo z... poduszkami

Michalak: Możemy być z siebie dumni

[AKTUALIZACJA] Wszedł na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej z przedmiotem, który przypomina broń [WIDEO]

Amerykańskie media demaskują Tuska: oskarżył Trumpa, że jest rosyjskim agentem! Polsce grozi izolacja na scenie międzynarodowej!

Co, jeśli Trump stwierdzi, że na scenie politycznej jest tylko miejsce dla jednego Donalda?

Ambasador Brzezinski żegna się z Polską. Dyplomata dziękuje... TVN, a internauci są wdzięczni, że wyjeżdża

Sabalenka odpadła w półfinale WTA Finals

Brodzik: Tusk wije się niczym wąż [wideo]

Na zakupy... helikopterem. Idole nastolatków „przechlapali” sobie u fanów

Aleksandra Gil - autorka książki „Jak pomóc dziecku w cyberprzestrzeni”

Najnowsze

Dla Tuska Trump to "nakryty na kradzieży złodziej", a dla żony Sikorskiego - "produkt mafijnego świata"

Wybuchy i pożar w szpitalu, są ranni

Narciarze obowiązkowo z... poduszkami

Michalak: Możemy być z siebie dumni

[AKTUALIZACJA] Wszedł na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej z przedmiotem, który przypomina broń [WIDEO]

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ostro reaguje na decyzję większości sejmowej godzącej w prawa dzieci nienarodzonych

Prawybory w KO wyłonią kandydata na prezydenta. Internauci bezlitośni wobec nominowanych

Bitwa Polityczna | Kłamstwa Tuska o Trumpie [wideo]