Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych.
Z ustaleń CBA wynika, że dwie spółki należące do polsko-wietnamskich właścicieli miały wystawić fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych. Służby dotarły do informacji, że tarnobrzeska spółka, kierowana przez zatrzymanego dziś mężczyznę tylko w ciągu dwóch miesięcy 2016 roku miała kupić fałszywe faktury VAT na kwotę 3 milionów złotych.
Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż ciągle trwają czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.
Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.
CBA zatrzymała też mężczyznę, który pośredniczył w kontaktach między pozostałymi zatrzymanymi, między innymi przewoził pieniądze z nielegalnej działalności.
Zatrzymania CBA to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Polecamy Nasze programy
Wiadomości
Dla Tuska Trump to "nakryty na kradzieży złodziej", a dla żony Sikorskiego - "produkt mafijnego świata"
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ostro reaguje na decyzję większości sejmowej godzącej w prawa dzieci nienarodzonych
[AKTUALIZACJA] Wszedł na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej z przedmiotem, który przypomina broń [WIDEO]
Amerykańskie media demaskują Tuska: oskarżył Trumpa, że jest rosyjskim agentem! Polsce grozi izolacja na scenie międzynarodowej!
Najnowsze
Dla Tuska Trump to "nakryty na kradzieży złodziej", a dla żony Sikorskiego - "produkt mafijnego świata"