Przejdź do treści
Lewe faktury VAT na ogromną skalę! CBA zatrzymało 4 osoby

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani mieli wystawiać fałszywe faktury łącznie na kwotę nawet 20 milionów złotych.

Z ustaleń CBA wynika, że dwie spółki należące do polsko-wietnamskich właścicieli miały wystawić fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych. Służby dotarły do informacji, że tarnobrzeska spółka, kierowana przez zatrzymanego dziś mężczyznę tylko w ciągu dwóch miesięcy 2016 roku miała kupić fałszywe faktury VAT na kwotę 3 milionów złotych.

Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż ciągle trwają czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach  rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. 

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

CBA zatrzymała też mężczyznę, który pośredniczył w kontaktach między pozostałymi zatrzymanymi, między innymi przewoził pieniądze z nielegalnej działalności.

Zatrzymania CBA to kontynuacja śledztwa, w którym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono już 33 osobom. Prokuratura zarzuca im udział w przestępstwach fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Pod koniec marca CBA zatrzymało też biznesmena pochodzenia tureckiego, który miał kupić fikcyjne faktury na kwotę 2,5 miliona złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

cba.gov.pl, IAR

Wiadomości

Wysyłają na bezrobocie 5500 pracowników. Ci, którzy zostaną - będą pracować krócej

NASZ NEWS: Zmarł policjant postrzelony przez drugiego policjanta w Warszawie

Republika: Dzisiaj o godzinie 17:45 zapraszamy na wyjątkowy odcinek "W Ruchu"

Bestsellerowy, monumentalny „Świat Chrystusa” prof. Wojciecha Roszkowskiego znów dostępny!

HIT! „Cenzura w TVP”? Internauci komentują wyciszenie wypowiedź Kierwińskiego o powodzianach

Szrot: Rafał Trzaskowski z naszego punktu widzenia to dobry przeciwnik

Internauci drwią z Tomasza Lisa: „Nawet on poparł Nawrockiego!”

Reginia-Zacharski: Tusk stawiał na Trzaskowskiego, Sikorski z żółtą kartką

Nasz news. Tragedia: postrzelony funkcjonariusz nie żyje

Zagranica chce wymusić podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce! Są dwie opcje

Republika: o godz. 19:45 zapraszamy na Gościa Dzisiaj

Nasz news. W Warszawie postrzelono policjanta. Trwa walka o jego życie!

Reprezentacje Polski w piłce nożnej przygotowują Szlachetną Paczkę

Hity w sieci | Wpadka Tuska i Kierwińskiego [wideo]

SZOK! Hołownia kontra rolnicy. „Niezależny” zaatakował... Republikę!

Najnowsze

Nasz news. Tragedia: postrzelony funkcjonariusz nie żyje

Bestsellerowy, monumentalny „Świat Chrystusa” prof. Wojciecha Roszkowskiego znów dostępny!

HIT! „Cenzura w TVP”? Internauci komentują wyciszenie wypowiedź Kierwińskiego o powodzianach

Szrot: Rafał Trzaskowski z naszego punktu widzenia to dobry przeciwnik

Internauci drwią z Tomasza Lisa: „Nawet on poparł Nawrockiego!”

Wysyłają na bezrobocie 5500 pracowników. Ci, którzy zostaną - będą pracować krócej

NASZ NEWS: Zmarł policjant postrzelony przez drugiego policjanta w Warszawie

Republika: Dzisiaj o godzinie 17:45 zapraszamy na wyjątkowy odcinek "W Ruchu"