Skarbówka zatrzymała prezesów spółek, które wyłudzały VAT. Fałszywe faktury wystawiono na blisko 200 mln zł!
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała prezesów spółek. Podejrzani wykorzystali fałszywe faktury o wartości ponad 190 mln zł brutto oraz brali udział w procederze prania pieniędzy. Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy.
KAS zatrzymała prezesów spółek, które występowały w łańcuchu dostaw. Przeszukano miejsca prowadzenia działalności i miejsca ich zamieszkania.
Osoby, które reprezentowały spółki posługiwały się fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.
Wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych.
W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko 2 mln zł.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych.
Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych 3 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości 52 mln zł.
Najnowsze
Cieśnina Ormuz: 25 uratowanych marynarzy; dali Iranowi trzy dni
Prezes Sądu Najwyższego: autorytet państwa buduje się przestrzeganiem prawa, a nie demonstracją siły
Andrzej Duda ostro o wydarzeniach wokół TK! Przypomniał artykuł mówiący o 20 latach więzienia
