Skarbówka zatrzymała prezesów spółek, które wyłudzały VAT. Fałszywe faktury wystawiono na blisko 200 mln zł!
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała prezesów spółek. Podejrzani wykorzystali fałszywe faktury o wartości ponad 190 mln zł brutto oraz brali udział w procederze prania pieniędzy. Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy.
KAS zatrzymała prezesów spółek, które występowały w łańcuchu dostaw. Przeszukano miejsca prowadzenia działalności i miejsca ich zamieszkania.
Osoby, które reprezentowały spółki posługiwały się fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.
Wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych.
W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko 2 mln zł.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych.
Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych 3 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości 52 mln zł.
Najnowsze
Pola Wiśniewska w „Królowej przetrwania”. W sieci natychmiast zawrzało
„Antypolska szczujnia!”. Czarnek ostro do dziennikarzy TVP w likwidacji i TVN. Gorąco w Sejmie!
Infantino pod presją UEFA. Europejscy działacze żądają wyjaśnień
Chaos na ulicach Mediolanu. Setki zatrzymanych, większość to nieletni. Kościół wskazuje przyczyny przemocy
Trwa spotkanie prezydentów Polski i Litwy: Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy
Mroczek unikał odpowiedzi na pytania Republiki w Sejmie! Wiceszef MSWiA nie chce mówić o aresztowaniu Pana Piotra
