Fabryka faktur rozbita. Zatrzymania i zarzuty CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgowa w Suwałkach postępowanie dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur kosztowych warszawskim przedsiębiorcom. W ostatnim czasie przedstawiono i uzupełniono zarzuty kolejnym dziewięciu osobom.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA. Dotychczas w toku toczącego się od dłuższego czasu postępowania zatrzymano i przedstawiono zarzuty 45 podejrzanym w sprawie oraz przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań, podczas których zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych. Sprawa jest wielowątkowa, zgromadzone przez śledczych materiały są w dalszym ciągu badane.

Główny wątek dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy" pochodzących z tej działalności. W transferze środków pochodzących z przestępstwa udział brały, poza podmiotami polskimi, podmioty zagraniczne, tj. spółki cypryjskie, brytyjskie i emirackie. Postępowanie obejmuje co najmniej kilkanaście tysięcy faktur. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają ponad 70 mln zł.