Przejdź do treści
Fabryka faktur rozbita. Zatrzymania i zarzuty CBA
Fot. CBA

Kolejne osoby uczestniczące w procederze wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami zatrzymane przez CBA. Śledztwo dotyczy co najmniej kilkunastu tysięcy faktur. Na ten moment szacuje się, że podejrzani narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w kwocie przewyższającej 70 mln zł.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgowa w Suwałkach postępowanie dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur kosztowych warszawskim przedsiębiorcom. W ostatnim czasie przedstawiono i uzupełniono zarzuty kolejnym dziewięciu osobom.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA. Dotychczas w toku toczącego się od dłuższego czasu postępowania zatrzymano i przedstawiono zarzuty 45 podejrzanym w sprawie oraz przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań, podczas których zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych. Sprawa jest wielowątkowa, zgromadzone przez śledczych materiały są w dalszym ciągu badane.

Główny wątek dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy" pochodzących z tej działalności. W transferze środków pochodzących z przestępstwa udział brały, poza podmiotami polskimi, podmioty zagraniczne, tj. spółki cypryjskie, brytyjskie i emirackie. Postępowanie obejmuje co najmniej kilkanaście tysięcy faktur. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają ponad 70 mln zł.

CBA

Wiadomości

Nawrocki zapowiada uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatku za wypracowane nadgodziny!

Karol Nawrocki: nie będzie Wielkiej Polski bez wielkich projektów!

Francuscy żołnierze w Ukrainie? To niewykluczone

Nawrocki potrafi pociągnąć za sobą nie tylko prawą stronę sceny politycznej

Rosyjska broń z czasów sowieckich niedługo się wyczerpie

Dr Nawrocki: jeśli zaufacie mi, skończy się wojna polsko-polska

Jak powinien wyglądać kandydat na prezydenta według młodych ludzi?

Kaczyński: czas zakończyć wojnę polsko-polską

Rośnie liczba rosyjskich dezerterów. Nie chcą umierać za Putina

Karol i Marta Nawrocka byliby idealną parą prezydencką!

Karol Nawrocki - kandydat obywatelski, popierany przez PiS na urząd Prezydenta RP

Semka: Karol Nawrocki jest najmłodszym kandydatem na prezydenta, to jest atut

Dość antypolskiej propagandy. Będzie pikieta na UMCS

Bochenek dla Republiki: Nasz kandydat będzie budował, nie atakował, będzie ...

Ciecióra: Trzaskowski idzie do wyborów tylko dlatego, żeby się mścić

Najnowsze

Nawrocki zapowiada uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatku za wypracowane nadgodziny!

Rosyjska broń z czasów sowieckich niedługo się wyczerpie

Dr Nawrocki: jeśli zaufacie mi, skończy się wojna polsko-polska

Jak powinien wyglądać kandydat na prezydenta według młodych ludzi?

Kaczyński: czas zakończyć wojnę polsko-polską

Karol Nawrocki: nie będzie Wielkiej Polski bez wielkich projektów!

Francuscy żołnierze w Ukrainie? To niewykluczone

Nawrocki potrafi pociągnąć za sobą nie tylko prawą stronę sceny politycznej