CBŚP zatrzymało 5 osób. Prali pieniądze z handlu sterydami niewiadomego pochodzenia
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Zatrzymani są podejrzani o pranie pieniędzy pochodzących z handlu sterydami niewiadomego pochodzenia, które były wysyłane do Ameryki Północnej, a pieniądze pochodzące z tego przestępstwa były legalizowane w Polsce.
Zatrzymani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W latach 2010-2012, zajmowali się legalizacją pieniędzy pochodzących z obrotu sterydami. Ich zadaniem było werbowanie i zatrudnianie słupów, którym dawano zarobić po wypłaceniu przez nich pieniędzy nadanych zagranicznymi przekazami pieniężnymi z USA. Funkcjonariusze ustalili, że w nielegalnym procederze brało udział blisko 100 osób.
Zatrzymani mają na swoim koncie pranie kwot od 1,5 do 6,5 mln złotych.
Dwie zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące, a wobec 3 pozostałych, zastosowano inne środki zapobiegawcze. Za udział w grupie przestępczej oraz "pranie pieniędzy" podejrzanym grozi od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
Polecamy Sejm
Wiadomości
Najnowsze
Gronkiewicz-Waltz zaatakowała prezydenta Nawrockiego. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała
Prezydent Nawrocki: Wizyta prezydenta Zełenskiego jest dobrą informacją dla Warszawy i Kijowa, a złą dla Moskwy
Najnowszy sondaż: wiemy kogo z polityków Polacy zaprosiliby na Wigilię
