Adwokaci wyłudzili niemal 700 mln zł – postawiono zarzuty

W toku śledztwa pod koniec listopada oraz w grudniu 2017 roku doszło do zatrzymania 6 podejrzanych, w tym 3 poszukiwanych listami gończymi. Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i innych. Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, jak również zobowiązał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa  środków pieniężnych w wysokości ponad 5 milionów złotych. Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych.

W dniach 15, 20 i 22 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił zażaleń czterech podejrzanych i ich obrońców i utrzymał w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące ich tymczasowego aresztowania. Postanowienia o tymczasowych aresztach stosowanych wobec dwóch innych podejrzanych nie są prawomocne.

Do pierwszych czynności w tej sprawie, związanych z ogłoszeniem zarzutów, doszło w dniach 8 – 9 lutego 2017 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku zatrzymali 7 osób. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W śledztwie trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz mające na celu ustalenie miejsca ukrycia  pieniędzy i innych składników majątkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynności te są wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju.

Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Trwają czynności zmierzające do blokady kolejnych znacznych środków pieniężnych ulokowanych w innych krajach.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.