Przejdź do treści
ABW zatrzymała sześć osób ws. prania "brudnych pieniędzy"
Youtube.com

Sześć osób podejrzanych o pranie "brudnych pieniędzy" i oszustwa podatkowe w obrocie towarami wewnątrz UE zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Zielonej Góry - poinformowała Agencja. Skarb Państwa mógł stracić 6 mln zł.

Od stycznia br. zielonogórska ABW, pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej, prowadzi śledztwo na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm.

Według rzecznika ABW ppłk. Macieja Karczyńskiego ustalono, że w trwający od października 2013r. proceder zaangażowanych jest kilka innych firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz z zagranicy, jak również osoby fizyczne.

Podejrzani stosowali coraz częściej spotykany nielegalny proceder unikania płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym przez wykorzystanie osób będących tzw. słupami. - Jedna z firm zakładana jest w Polsce, a druga w wybranym państwie UE. Często zarówno sprzedaż jak i obrót towarami widnieje tylko na papierze - podał rzecznik ABW.

Jak poinformował, ustalenia ABW i zebrany materiał dowodowy stały się podstawą do przeprowadzonych w maju i lipcu 12 przeszukań i sześciu zatrzymań. Przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych, jak i siedziby firm związanych z nielegalną działalnością. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta - mają od 25 do 59 lat. Wobec części z nich zastosowano areszty i dozór policyjny. Grozi im do 8 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 1,2 mln zł.

- Ze wstępnych ustaleń, tylko na tę chwilę, wynika, że Skarb Państwa mógł stracić aż 6 mln zł - poinformował Karczyński. Według niego sprawa ma charakter rozwojowy; ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań.

pap

Wiadomości

Ksiądz Lachowicz, brutalnie zaatakowany siekierą, nie żyje

Ukradli psa 8 lat temu. Jak udało mu się wrócić do właścicieli?

ONZ piętnuje działania Korei Północnej. Nie ma to znaczenia

Prezydent nakazał natychmiastowe uwolnienie 29 nastolatków, którym groziła kara śmierci

Myślał, że ma w ręku broń. Zabił czarnoskórego. Jaki będzie wyrok

Trump: idźcie i głosujcie. Świat będzie wam wdzięczny!

Neymar nie ma szczęścia. Powrócił po kontuzji. Zagrał pół godziny

Premier: będziemy traktować przemytników ludzi jak terrorystów

Kończy się najbardziej wyjątkowa kampania w historii świata

Chiny złożyły pozew przeciwko Unii Europejskiej

Nawrocki: ten rząd stawia wyżej esbeków niż tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Fałsz ma się stać prawdą

Wizyta u dentysty wkrótce może być luksusem dla wielu Polaków

Kontrowersyjny dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Jak zagłosują Polacy w USA?

Gosek na antenie Republika: jestem siłowo przetrzymywany w nielegalnej komisji ds. Pegasusa

Najnowsze

Ksiądz Lachowicz, brutalnie zaatakowany siekierą, nie żyje

Myślał, że ma w ręku broń. Zabił czarnoskórego. Jaki będzie wyrok

Trump: idźcie i głosujcie. Świat będzie wam wdzięczny!

Neymar nie ma szczęścia. Powrócił po kontuzji. Zagrał pół godziny

Premier: będziemy traktować przemytników ludzi jak terrorystów

Ukradli psa 8 lat temu. Jak udało mu się wrócić do właścicieli?

ONZ piętnuje działania Korei Północnej. Nie ma to znaczenia

Prezydent nakazał natychmiastowe uwolnienie 29 nastolatków, którym groziła kara śmierci