Przejdź do treści
12:28 MAEA: obiekt nuklearny w Fordo prawdopodobnie bardzo uszkodzony po amerykańskich nalotach
11:41 Toruń: 15 zastępów straży pożarnej gasi pożar opon w jednym z zakładów przy ul. Curie-Skłodowskiej
11:33 Francja: 14 mężczyzn w aresztach po atakach na kobiety z użyciem strzykawek
11:16 Małgorzata Manowska, I prezes SN: żaden organ nie ma uprawnienia, żeby ot tak nakazać ponowne przeliczenie głosów wyborczych
10:50 Ostrzeżenia IMGW i alert RCB: gwałtowne burze w całym kraju, na południu upał
10:43 Beskidy: Dobre warunki na szlakach. Synoptycy ostrzegli przed burzami
10:23 Izrael: Syreny w całym kraju z powodu irańskiego ataku rakietowego
Wydarzenie Zapraszamy w piątek na spotkanie do Krosna, godzina 18:00, Hotel Nafta. W wydarzeniu weźmie udział europoseł Daniel Obajtek oraz poseł Piotr Babinetz
Wydarzenie W czwartek w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z europosłem Danielem Obajtkiem oraz posłem Marcinem Grabowskim. Początek o 18:00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

CBA przerwało handel fikcyjnymi fakturami. Są kolejni zatrzymani w tej sprawie

Źródło: Fot. Pixabay.com/@Capri23auto

Blisko 3000 tysiące pustych faktur na kwotę 37 mln zł wystawiły i nabyły osoby zatrzymane przez CBA. To kolejny łańcuszek przerwany przez Biuro w procederze handlu fikcyjnymi fakturami VAT.

Stołeczna delegatura CBA prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur dających podstawę do uszczuplenia należności skarbowych.

Postępowanie zostało wszczęte o oparciu o materiały zgormadzone przez funkcjonariuszy CBA. W lutym i lipcu ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano pięć osób na „gorącym uczynku” popełnienia przestępstwa związanego z powoływaniem się na wpływy w Urzędzie Celno - Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli celno-skarbowej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł oraz w związku z zakupem pustych faktur.

Nowe ustalenia agentów Ci zgromadzone w sprawie dowody doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, w tym Rafała G., Marcina W. Marka Cz., Dominikę R. – przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza oraz Joannę G. – prowadzącą Biuro Rachunkowe w Warszawie. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia. Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyli w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwo, koordynacja transportu, konsulting, analizy finansowe i szereg innych. Jak ustalono wytworzyli  i użyli blisko 3000 faktur na kwotę ponad 37 mln zł.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec trzech zatrzymanych. Wobec dwóch osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Trwają dalsze czynności w sprawie.

 

cba.gov.pl

Wiadomości

Mastalerek: Niech Karol Nawrocki szykuje się na wojnę z Tuskiem

Śladami Jana III Sobieskiego – dworskie gotowanie w Smakach Polski

Jak spędzić aktywnie Dzień Ojca?

HIT! Trzaskowski przegrał, bo... był drugi na liście. On naprawdę to powiedział!

Olbrychski z powyborczą pogardą do Polaków: „Są szpetni”. Internauci reagują

Niezwykłe objawienia ks. Popiełuszki we Włoszech

Joanna Mucha rezygnuje z funkcji wiceministra. Podała się do dymisji!

Syreny w całym kraju. Teheran znowu atakuje

Zoom Natury. Ogród wiedzy i wyobraźni [wideo]

Celestini podpisał kontrakt z CSKA Moskwa. Może trafić do więzienia!

Błaszczak o rządzących: uważają, że im się władza należy

Bocheński: demokracja jest zagrożona, naród musi patrzeć władzy na ręce

HIT DNIA

Manowska o "giertychówkach": nie będą rozpatrzone!

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku w pierwszym wywiadzie po śmierci męża: „Poprosił mnie o zgodę na odejście” – mówiła ze łzami

Linie lotnicze śledzą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. LOT odwołuje rejsy

Najnowsze

Mastalerek: Niech Karol Nawrocki szykuje się na wojnę z Tuskiem

Olbrychski z powyborczą pogardą do Polaków: „Są szpetni”. Internauci reagują

Niezwykłe objawienia ks. Popiełuszki we Włoszech

Joanna Mucha rezygnuje z funkcji wiceministra. Podała się do dymisji!

Syreny w całym kraju. Teheran znowu atakuje

Śladami Jana III Sobieskiego – dworskie gotowanie w Smakach Polski

Jak spędzić aktywnie Dzień Ojca?

HIT! Trzaskowski przegrał, bo... był drugi na liście. On naprawdę to powiedział!