Akt oskarżenia w sprawie "zbrodni fakturowej". 66 oskarżonych i straty na 250 mln zł

Ukradli 246 milionów

To już piąty akt oskarżenia w śledztwie, które dotychczas objęło swoim zasięgiem 66 obywateli Polski, Turcji i Wietnamu. Zarzuty dotyczą obrotu 2 258 fakturami VAT, o łącznej wartości ok. 722 mln zł, a szacowane łączne uszczuplenie podatków od towarów i usług, oraz dochodowego, wynikające z użycia tych faktur przekracza 246 mln zł.

"Postępowanie, w którym wniesiono akt oskarżenia dotyczy kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w różnych miastach na terenie Polski, w tym między innymi w Łodzi, Jasinie i Gruszczynie, a także na Litwie i Łotwie" - poinformował we wtorek prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Dodał, że w procederze legalizacji pieniędzy pochodzących z przestępstw (prania brudnych pieniędzy) brało udział kilkadziesiąt firm z Polski, ale kluczową rolę odgrywały dwie z nich, kierowane przez obywateli polsko-tureckich, działające w Wólce Kosowskiej.

Fikcyjne firmy

"Właściciele deklarowali w swoim profilu działalności handel wyrobami odzieżowymi, ale przekazywane przez te podmioty pieniądze, trafiały do innych firm, głównie do tzw. słupów, a podstawione firmy dokonywały w krótkich odstępach czasowych kilkukrotnych operacji finansowych pomiędzy sobą. Ostatecznie środki te, z ich rachunków lub też po przelaniu na rachunki osób prywatnych, były wypłacane w formie gotówki w bankach lub bankomatach i w większości trafiały do właścicieli firm z Wólki Kosowskiej" - wyjaśnił sposób działania przestępców prokurator Krzysztof Kopania.

Takie działanie miało stworzyć pozory autentycznej współpracy handlowej w łańcuchu firm, a dokonywanie przelewów tytułem rzekomych płatności za towar lub usługi, miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

66 oskarżonych osób

Dotychczas ustalono kilkadziesiąt osób, które w przestępczym procederze sprawowały ściśle określone role. 66 zostało już oskarżonych. 53-letni obywatel Polski i Turcji przebywał za granicą. Był poszukiwany przez prokuraturę. Został zatrzymany go na lotnisku, gdy przyleciał do Polski. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Źródło: Republika, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X