W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie i ogłoszenie podejrzanym zarzutów kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Działała ona w Warszawie oraz w innych miejscach na terenie całej Polski obejmując województwo mazowieckie, dolnośląskie, warmińsko – mazurskie, lubuskie, podlaskie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie i łódzkie, a także na terenie Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii.

W toku czynności zabezpieczono pieniądze w łącznej kwocie 95 tysięcy Euro, 520 tysięcy złotych, 10 luksusowych samochodów, złotą biżuterię, zegarki oraz 12 tirów wraz z cysternami o wartości szacowanej na ponad 3 miliony 500 tysięcy złotych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym obejmują uchylanie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług VAT, dokonywanie wbrew przepisom ustawy wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Polski wyrobu akcyzowego w postaci ponad 20 milionów litrów oleju smarowego oraz prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tych czynów zabronionych. Działaniami tymi sprawcy doprowadzili do bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionym procederem, uszczuplenia podatku od towarów i usług VAT, a także podatku akcyzowego wielkiej wartości, która wstępnie szacowana jest na kwotę nie niższą niż 40 milionów złotych oraz do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez właściwe Urzędy Skarbowe.