Na ławie oskarżonych procesu zasiądzie 16 osób. Odpowiedzą za wyłudzanie kredytów i pożyczek bankowych na kwotę 110 mln zł. Do osiągnięcia celu posługiwali się sfałszowanymi dokumentami. Łącznie postawionych zostało 2669 zarzutów.
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przygotował akt oskarżenia, składający się z 4,2 tys stron.
W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2005 – 2012. Specjalizowała się ona w przestępczości przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz dokumentom.
Oskarżeni odpowiedzą za wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych na łączną kwotę około 110 milionów złotych, przy wykorzystaniu sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów. Oskarżonym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm osobom kierowanie tą grupą.
Wobec podejrzanych, których przestępcza działalność miała charakter wiodący, stosowane było w toku śledztwa tymczasowe aresztowanie. Aktualnie wobec oskarżonych stosowane są dozory Policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.
W odniesieniu do 2 oskarżonych, u których ujawniono mienie, dokonano na ich nieruchomościach zabezpieczenia roszczeń wynikających z postępowania karnego.
Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, działalność grupy polegała na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych. Sprawcy umożliwiali także innym osobom, wykorzystując założoną dla tego celu Kancelarię Doradców Finansowo-Inwestycyjnych w Poznaniu, pozyskiwanie różnego rodzaju produktów bankowych w znacznych, nierzadko wielomilionowych kwotach, poprzez zawieranie umów kredytowych z oddziałami banków zlokalizowanych głównie na terenie Poznania, ale także w innych miejscowościach kraju.
Kredyty i pożyczki uzyskiwane były przy wykorzystaniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów, wykazujących rzekomo znaczące dochody osiągane przez kredytobiorców, sfałszowane zeznania podatkowe, sfałszowane opinie bankowe, sfałszowane historie obrotów na kontach bankowych, sfałszowane księgi przychodów i rozchodów, czy też akty notarialne, które były załączane do wniosków kredytowych.
Postępowanie nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzone było przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu.
