Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA uniemożliwiło pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro

Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tyś. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy. 

Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. 

1 milion złotych w gotówce, łódzkie @CBAgovPL zatrzymało na gorącym uczynku 6 osób, #CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro https://t.co/1IXThhC39Q

— CBA (@CBAgovPL) September 8, 2020

Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.