Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA uniemożliwiło pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.
Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tyś. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.
Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej.
1 milion złotych w gotówce, łódzkie @CBAgovPL zatrzymało na gorącym uczynku 6 osób, #CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro https://t.co/1IXThhC39Q
— CBA (@CBAgovPL) September 8, 2020
Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Najnowsze
16. rocznica beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Górale uczczą męczennika na Żoliborzu
W niedzielę świętowali awans do Ekstraklasy. Teraz Wieczysta musi rozwiązać poważny problem
Komarewicz nie kryje rozczarowania koalicją 13 grudnia: moja cierpliwość ma swoje granice
