Przejdź do treści

Walka z mafią VAT-owską trwa! Wyłudzili ponad 100 milionów złotych, usłyszeli zarzuty

Źródło:

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku (30 września 2019 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej wyłudzenia podatku VAT. W toku postępowania ustalono, że zatrzymani dopuścili się wyłudzeń w kwocie ponad 100 milionów złotych.

Prokurator przedstawił im zarzuty i po wykonaniu czynności procesowych skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Grupa wyłudziła VAT na 150 milionów złotych

Śledztwo prowadzone przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczy działającej w latach 2015 – 2017 zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 150 milionów złotych. Dotychczas w toku postępowania zarzuty przedstawiono 31 osobom.

Fikcyjne transakcje zakupu telefonów

W toku postępowania ustalono, że dwa podmioty gospodarcze, miały zajmować się obrotem paliwami, jednak nie prowadziły takiej działalności. W rzeczywistości za pośrednictwem dwóch spółek, w oparciu o fałszywe faktury dokumentujące fikcyjne transakcje kupna – sprzedaży ponad 197 tysięcy telefonów komórkowych o wartości łącznej ponad 434 milionów złotych, doszło do nieuiszczenia podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych. Następnie telefony miały być fikcyjnie zutylizowane przez kolejną podstawioną firmę.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągniecia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk oraz przestępstw skarbowych.

Czyny te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec jednego z podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec drugiego podejrzanego Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Prokuratura skieruje zażalenie na to postanowienie.

 

prokuratura.gov.pl

Wiadomości

Trump: Aneksja Grenlandii "absolutną koniecznością"

Polacy utknęli na Maderze. Wichury nad wyspą

Alert w Niemczech: "Zadźgam każdego, kto wygląda na Araba"

Wszystko jasne. Co Polacy myślą o niedzielach handlowych?

Dziennikarza nielegalnej TVP wyprowadzili z konwencji Bidena

Meloni ostrzega przed Rosją: Musimy być gotowi

Potworna zbrodnia w Nowym Jorku. Podpalił śpiącą kobietę

Wyjątkowy film w Republice już 24 grudnia

Już dziś zapraszamy na wyjątkową Pasterkę w Republice

AKTUALIZACJA

Wielka impreza niszczycieli demokracji w Polsce. Ujawniamy!

Polacy nie chcą zmian ws. zakazu handlu w niedzielę

TYLKO U NAS

Majdzik: „Tusk działa na zlecenie UB-ków, Niemców i Rosji”

Szokujące fakty o Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Zobacz, jak sprawdzić czy twój smartfon cię podgląda!

Warszawska afera śmieciowa, czyli największy problem Rafała Trzaskowskiego

Najnowsze

Trump: Aneksja Grenlandii "absolutną koniecznością"

Dziennikarza nielegalnej TVP wyprowadzili z konwencji Bidena

Meloni ostrzega przed Rosją: Musimy być gotowi

Potworna zbrodnia w Nowym Jorku. Podpalił śpiącą kobietę

Wyjątkowy film w Republice już 24 grudnia

Polacy utknęli na Maderze. Wichury nad wyspą

Alert w Niemczech: "Zadźgam każdego, kto wygląda na Araba"

Wszystko jasne. Co Polacy myślą o niedzielach handlowych?