Rozbito międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali cztery osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości. Zatrzymani są podejrzewani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT oraz pranie brudnych pieniędzy.
Zatrzymani wprowadzali do obrotu oleju napędowego bez odprowadzenia podatku VAT i akcyzy. Dwie osoby zatrzymano w Łodzi, a dwie w Poznaniu.
Grupa przestępcza funkcjonowała w dwóch krajach – w Polsce i we Włoszech. Zatrzymani działali na terenie Polski, organizowali proceder produkcji i dostarczania do Włoch oleju smarowego bez opłacania cła. We Włoszech zaś członkowie grupy szukali klientów, którzy kupowali olej, ale już jako napędowy. Grupa fałszowana zarówno dokumentację przewozową, jak i faktury. Według ustaleń włoskiej policji ustaliła, w ciągu roku członkowie grupy przestępczej sprzedali na terenie tego kraju blisko 13 mln litrów oleju smarowego. Straty z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 11 mln euro.
We Włoszech zatrzymano już kilkunastu obywateli tego kraju, działających w grupie. Czwórce zatrzymanych Polaków grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Co najmniej 120 ml zł straty
Około 30 mln zł straty skarbu państwa. CBŚP rozbiło trzy fabryki nielegalnych papierosów
