Dziesięć zostało osób oskarżonych o wyłudzenie 33 mln zł i pranie pieniędzy!

Czego dotyczy akt oskarżenia?

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak powiedział że śledztwo dotyczyło wyłudzenia dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem”.

Zarzuty aktu oskarżenia obejmują oszustwo na szkodę Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, których interesy finansowe reprezentuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z i doprowadzenie tej Agencji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32,8 mln zł.

Postępowanie prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Oskarżonym zarzucono popełnienie trzydziestu przestępstw gospodarczych, skarbowych oraz przeciwko obrotowi finansowemu. Najpoważniejsze zarzuty obejmują oszustwo, dotyczące mienia znacznej wartości, przestępstwa związane z nierzetelnymi fakturami VAT oraz przestępstwa prania pieniędzy.

Akt oskarżenia objął dziesięć osób, które oskarżono o popełnienie łącznie 30 przestępstw gospodarczych, skarbowych i o pranie pieniędzy. Główny wątek postępowania obejmował wyłudzenie niemal 33 mln zł ze środków unijnych. Według ustaleń śledztwa zawyżono wartość sześciu specjalistycznych linii produkcyjnych, generując pozorne transakcje i łańcuchy pośredniczących podmiotów.

W rozliczeniach wykorzystywano 680 nierzetelnych faktur VAT na 145 mln zł oraz poświadczające nieprawdę dokumenty, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Śledczy ustalili też, że oskarżeni wyprali ponad 39 mln zł poprzez pożyczki, płatności z odroczonym terminem, czy zapłatę za towary faktycznie nabywane dla innych firm.

Wobec oskarżonych, zastosowano zabezpieczenia majątkowe... 

Wobec oskarżonych, którzy działali m.in. w Trójmieście, Warszawie, Pelplinie i Starogardzie Gd., zastosowano zabezpieczenia majątkowe na ponad 42,9 mln zł.

Śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku po zawiadomieniu złożonego Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Śledczy badali dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 pn. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Źródło: Republika, X, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X