Grupa działała co najmniej od stycznia 2019 r. Mechanizm działania polegał na nabywaniu na terenie Niemiec drogich pojazdów takich marek, jak: Porsche, BMW, Audi, Mercedes, które po przewiezieniu do Polski, były dekompletowane we współpracującym z grupą warsztacie. Usuwano fotele, lampy, nadkola, zderzaki i inne elementy wyposażenia. Następnie niekompletne pojazdy były poddawane oględzinom, przez współpracującego z przestępcami rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca w sporządzanych opiniach technicznych poświadczał nieprawdę co do stanu technicznego i wartości pojazdów, wskazując, że pojazdy są uszkodzone. W ten sposób znacznie zaniżano wartość pojazdów stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości podatku akcyzowego. Pojazdy po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy były rejestrowane na terenie Poznania; tam były również składane deklaracje dotyczące podatku akcyzowego.

Kierowana przez Prokuraturę akcja CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego UCS

8 sierpnia 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego zatrzymano 6 osób, w tym samym czasie przeprowadzono kilkanaście przeszukań w miejscach zamieszkania członków grupy oraz współpracujących z nimi firm. Podczas akcji, na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze majątkowym, zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 2 mln zł. Do analizy zatrzymano dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W trakcie akcji zabezpieczono 7 luksusowych pojazdów marki: Porsche, BMW, Audi, Mercedes o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.

Straty Skarbu Państwa

Wstępne ustalenia śledztwa wskazują, że sprawcy tylko w stosunku do 11 sprowadzonych pojazdów uszczuplili podatek akcyzowy w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych. Ostateczna wysokość strat Skarbu Państwa zostanie określona po analizie dokumentacji dotyczącej wszystkich sprowadzonych przez przestępców samochodów.