Brawo ABW! Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że grupa przestępcza działała w latach 2014-2017 na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i pomorskiego. Członkowie grupy pozorowali dostawy alkoholu do firm mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej, między innymi w Czechach, Bułgarii i na Litwie.
Grupa stosowała do tych dostaw preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT. Jednak firmy wskazane w fakturach i dokumentach nie były jego nabywcami. Alkohol był przewożony do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na tamtejszy rynek.
W związku tym, że nabywcą alkoholu nie byty firmy wskazane w fakturach, lecz nieustalone osoby, sprzedaż należało opodatkować 23-procentową stawką podatku VAT. Podejrzani nie deklarowali również obrotu osiągniętego ze sprzedaży alkoholu w Wielkiej Brytanii.
W celu zamaskowania działań fałszowali dokumenty przewozowe i akcyzowe. Łączna kwota spowodowanego w ten sposób zmniejszenia opłat podatku od towarów i usług przekracza 30 milionów złotych. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przez funkcjonariuszy ABW oraz Urzędu Celno-Skarbowego.
Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. W stosunku do 6 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie. Wobec 5 osób prokuratorzy zastosowali poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Jedna osoba otrzymała zakaz opuszczania kraju.
W trakcie przeszukań zajęto należące do podejrzanych mienie o wartości około 600 tysięcy złotych.
Polecamy Poranek Radia Republika
Wiadomości
Najnowsze

Reprezentant Polski zawieszony za stosowanie dopingu! Grozi mu czteroletnia dyskwalifikacja

Burze dały się nam we znaki, grad, zalane posesje, powalone drzewa. Niestety, dziś też będzie grzmiało [WIDEO]

SPRAWDŹ TO!
WOŚP i Owsiak kontra TV Republika. Jest decyzja szefa KRRiT
