Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie prowadzi pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Okręgowej śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

Zgromadzony w sprawie materiał procesowy wykazał, że proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r. Przestępcy wyłudzali podatek VAT wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli VAT-owskiej oraz „znikającego handlowca”.

Przedmiotem fikcyjnego obrotu były istniejące realnie towary małogabarytowe o dużej wartości, w tym przede wszystkim różnego rodzaju urządzenia i podzespoły elektroniczne, takie jak: iPhone’y, iPady, konsole PlayStation, dyski twarde, procesory, oprogramowanie komputerowe.

Mechanizm przestępczy polegał na przeprowadzeniu w krótkim czasie, z reguły w ciągu 1 – 2 dni, szeregu fikcyjnych transakcji kupna – sprzedaży i uzyskiwaniu w ten sposób zwrotu nienależnego podatku VAT. Towar, który faktycznie nie był przemieszczany, zmieniał kilkakrotnie właściciela, trafiając ostatecznie z powrotem za granicę – w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Transakcje firmowane przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce były elementem „obrotu karuzelowego” przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym.

Ze względu na międzynarodowy charakter sprawy, śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Olsztynie jest jednym z postępowań karnych realizowanych w ramach działań Wspólnego Zespołu Śledczego JIT VERTIGO utworzonego przez organy ścigania Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST.

Oprócz czynności wykonywanych w ramach własnego śledztwa krajowego, funkcjonariusze Delegatury ABW w Olsztynie równocześnie brali udział w operacji „VERTIGO 2” tj. skoordynowanej akcji sił policyjnych i prokuratur z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Czech i Szwajcarii, wspieranych przez EUROPOL i EUROJUST. W wyniku tych działań zatrzymano organizatorów siatki kryminalnej odpowiedzialnej za wyłudzenie z europejskiego systemu podatkowego ponad 300 mln euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT.

Strona polska reprezentowana przez Delegaturę ABW w Olsztynie, w ramach operacji „VERTIGO 2” przeprowadziła na terenie Olsztyna i Warszawy szereg przeszukań u osób i firm powiązanych z organizatorami przestępczego procederu. W ich wyniku nasi funkcjonariusze zabezpieczyli materiały dowodowe mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.