Przejdź do treści
ABW rozbiła siatkę wyłudzających VAT. Sprawa ma zasięg międzynarodowy
Telewizja Republika

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę przestępczą wyłudzającą VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie elektroniką. W śledztwie zatrzymane zostały trzy osoby. Straty Skarbu Państwa sięgają prawie 50 mln złotych. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat więzienia. Cała sprawa ma zasięg międzynarodowy.

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie prowadzi pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Okręgowej śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

Zgromadzony w sprawie materiał procesowy wykazał, że proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r. Przestępcy wyłudzali podatek VAT wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli VAT-owskiej oraz „znikającego handlowca”.

Przedmiotem fikcyjnego obrotu były istniejące realnie towary małogabarytowe o dużej wartości, w tym przede wszystkim różnego rodzaju urządzenia i podzespoły elektroniczne, takie jak: iPhone’y, iPady, konsole PlayStation, dyski twarde, procesory, oprogramowanie komputerowe.

Mechanizm przestępczy polegał na przeprowadzeniu w krótkim czasie, z reguły w ciągu 1 – 2 dni, szeregu fikcyjnych transakcji kupna – sprzedaży i uzyskiwaniu w ten sposób zwrotu nienależnego podatku VAT. Towar, który faktycznie nie był przemieszczany, zmieniał kilkakrotnie właściciela, trafiając ostatecznie z powrotem za granicę – w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Transakcje firmowane przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce były elementem „obrotu karuzelowego” przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym.

Ze względu na międzynarodowy charakter sprawy, śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Olsztynie jest jednym z postępowań karnych realizowanych w ramach działań Wspólnego Zespołu Śledczego JIT VERTIGO utworzonego przez organy ścigania Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST.

Oprócz czynności wykonywanych w ramach własnego śledztwa krajowego, funkcjonariusze Delegatury ABW w Olsztynie równocześnie brali udział w operacji „VERTIGO 2” tj. skoordynowanej akcji sił policyjnych i prokuratur z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Czech i Szwajcarii, wspieranych przez EUROPOL i EUROJUST. W wyniku tych działań zatrzymano organizatorów siatki kryminalnej odpowiedzialnej za wyłudzenie z europejskiego systemu podatkowego ponad 300 mln euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT.

Strona polska reprezentowana przez Delegaturę ABW w Olsztynie, w ramach operacji „VERTIGO 2” przeprowadziła na terenie Olsztyna i Warszawy szereg przeszukań u osób i firm powiązanych z organizatorami przestępczego procederu. W ich wyniku nasi funkcjonariusze zabezpieczyli materiały dowodowe mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

telewizjarepublika.pl

Wiadomości

Kolejny ruch w stronę likwidacji 800 plus

Na Puchar Świata w skokach trener wyznaczył kadrę

Sędzia z Iustiti Anna Ptaszek w ekspresowym tempie ukarała posła Zbigniewa Ziobrę

Chcesz zobaczyć przelot Starlinków? Musisz się pospieszyć

Bastion demokratów zaczyna się kruszyć. Republikanie sporo zyskali w Kalifornii

Schował zwłoki ojca do zamrażarki. Grozi mu wiele lat więzienia

Paweł Fajdek szykuje się do igrzysk w Los Angeles

Obajtek grzmi w sprawie pseudoekologicznego szaleństwa

Zapewniali, że jak wygra Trump, wyjadą z USA. Czy amerykańscy celebryci spełnią teraz swoje zapowiedzi?

Co było przyczyną zgonu 3-latki? Najnowsze informacje!

Trump rozmawiał już z 70 przywódcami. Na liście nie ma... Tuska!

NBA: Sochan z sześciotygodniową przerwą w grze

Jak nowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisuje się w krajobraz Warszawy?

SPRAWDŹ TO!

Kolejny sukces! Republika znów nad TVN24!

Szewczak: koalicja 13 grudnia błaznuje

Najnowsze

Kolejny ruch w stronę likwidacji 800 plus

Bastion demokratów zaczyna się kruszyć. Republikanie sporo zyskali w Kalifornii

Schował zwłoki ojca do zamrażarki. Grozi mu wiele lat więzienia

Paweł Fajdek szykuje się do igrzysk w Los Angeles

Obajtek grzmi w sprawie pseudoekologicznego szaleństwa

Na Puchar Świata w skokach trener wyznaczył kadrę

Sędzia z Iustiti Anna Ptaszek w ekspresowym tempie ukarała posła Zbigniewa Ziobrę

Chcesz zobaczyć przelot Starlinków? Musisz się pospieszyć