Grupę przestępczą, zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra, wykryła ABW w Bydgoszczy. W związku z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 35 mln zł Skarb Państwa stracił 7 mln zł należnego podatku.
Według śledczych ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały fikcyjne faktury, które były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT. - W ten sposób uczestniczące w przestępczym procederze podmioty dokonały uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług na kwotę około 7 mln zł - poinformował w piątek rzecznik ABW ppłk Karczyński.
Sprawa dotyczy firm w Warszawie, których właściciele to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Śledztwo znajduje się w początkowej fazie. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy dotychczas przedstawiła trzem osobom zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, prania brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i posługiwanie się takimi fakturami.
Nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze ABW we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Sprawę skierowano do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, a jednocześnie we współpracy z przedstawicielami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokady kont jednej ze spółek.
Funkcjonariusze ABW i UKS przeszukali siedziby firm i miejsca zamieszkania osób mogących mieć związek z przestępczym procederem. Na potrzeby śledztwa zabezpieczono obszerną dokumentację, w tym fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 mln zł. Zajęto też pieniądze i mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł, w tym ponad 4 mln zł w gotówce, 1 kg złota i 10 kg srebra.
Podejrzanym za popełnione czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz wysokie grzywny
