Śledztwo prokuratury w Palermo prowadzone w tej sprawie było od trzech lat. Opierało się w głównej mierze na zeznaniach migrantów przybyłych do Włoch, podsłuchu rozmów telefonicznych i wymianie informacji z policją innych krajów europejskich.

Organizacja miała swoich przedstawicieli w krajach północnej Europy i w Afryce. Zajmowała się przerzutem migrantów najpierw w Afryce, potem z Afryki na Sycylię. Współpracowała również z gangami, które więziły migrantów w Libii. Na Sycylii osobom tym pomagano w ucieczce z ośrodków dla uchodźców, zaopatrywano w fałszywe dokumenty i organizowano im podróż do krajów Europy Północnej.

Podczas śledztwa włoska policja skarżyła się najbardziej na to, że państwa północnej i środkowej Afryki kompletnie nie współpracowały w udaremnieniu przestępców.