Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.
Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Dariusz Szymański, Wojciech Węgrzyński, Beata Dróżdż.
Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają powyżej 5% akcji spółki: Dariusz Szymański, Słowo Niezależne Sp. z o.o., Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., Jolanta Siwczyk.
Beneficjentami Rzeczywistymi Telewizji Republika S.A. są: Tomasz Sakiewicz, Dariusz Szymański.
Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:
TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5 805 807,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie w § 28 o brzmieniu: „W
przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
zdania „Jeśli Zarząd jest jednoosobowy wystarczy działanie jednego
członka zarządu."
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
4) przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za 2022 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.
Prezes Zarządu
Tomasz Sakiewicz