Przejdź do treści
21:25 Kanada zniesie od 1 września cła odwetowe na amerykańskie towary, które są objęte umową CUSMA o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem
20:39 Kraków: Trwają poszukiwania mężczyzny, który w trakcie kursu zaatakował taksówkarza nożem i uciekł. Poszkodowany obcokrajowiec, który prowadził pojazd, z ranami ciętymi trafił do szpitala
20:10 Znów likwidacja miejsc pracy. Fujitsu Technology Solutions ogłosiło plany zwolnień grupowych, które obejmą 834 pracowników w Polsce
19:00 Rzecznik prezydenta, dr Rafał Leśkiewicz: Skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi jest działaniem motywowanym wyłącznie względami politycznymi
18:35 W czwartek, 28 sierpnia, odbędzie się ceremonia pogrzebowa 45-letniego Krystiana Dułaka, druha Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierakowic. Strażak ochotnik zginął podczas akcji gaśniczej hali produkcyjnej w Kawlach w woj. pomorskim
17:43 Włochy: Sąd apelacyjny w Bolonii utrzymał w piątek areszt wobec zatrzymanego dzień wcześniej koło Rimini obywatela Ukrainy podejrzanego o koordynację ataków na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku
17:10 Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła śledztwo w sprawie zmarłego wczoraj Stanisława Soyki. Wyznaczony kierunek śledztwa dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci
16:20 W Chorzowie w piątek po południu doszło do ataku nożownika. 47-letni mieszkaniec miasta zaatakował mężczyznę, który zmarł pomimo podjętej reanimacji
Wydarzenie Kluby GP New York i New Jersey w imieniu organizatorów zapraszają Polonię na: XXXV Memoriał Kazimierza Deyny – turniej polonijnych drużyn: niedziela 24 sierpnia, Garfield High School, Garfield, NJ, początek 8:00 am
Wydarzenia 90. rocznica urodzin ks. Czesława Banaszkiewicza. Msza święta odbędzie się w najbliższą niedzielę (24.08) o godz. 10:00 w Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Częstochowa zaprasza do składania podpisów pod wnioskiem o referendum ws. nielegalnej migracji przez cały sierpień od 12-tej do 17-tej pod Jasną Górą przy wjeździe na parking od ul.Klasztornej
Wydarzenia Klub "Gazety Polskiej" w Sydney zaprasza na manifestację wspierającą żądania Polski o należne reparacje za straty II Wojny Światowej, przed Konsulatem Niemiec, 29 sierpnia (piątek), g. 1-3 pm., 100 William Street, Woolloomooloo, Sydney
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Bytomiu zaprasza 8 września na spotkanie z Jakubem Maciejewskim, Anną Zyzek oraz Pawłem Piekarczykiem. Restauracja "W Starym Kinie", ul. Alojzjanów 27. Początek godz. 18:00.
Wydarzenie Klub "GP" w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza 9 września na spotkanie z Piotrem Nisztorem. Hotel i Restauracja Pelikan, ul. Wierzbińska 58 Aleksandrów Łódzki. Godz. 18.00
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

Estonia pierze brudne pieniądze Rosji? FBI prowadzi dochodzenie w sprawie skandynawskich banków

Źródło: pixabay

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze wraz z prokuraturą w Nowym Jorku prowadzi dochodzenie w sprawie skandynawskich banków, które znalazły się w centrum skandalu związanego z praniem w Estonii brudnych pieniędzy z Rosji. Inwestorzy natychmiast zareagowali na informację o amerykańskim dochodzeniu. Akcje Swedbank spadły o 7 proc. SEB stracił na wartości 4 procent, a Danske Bank potaniał o 2,8 proc.

Rzeczniczka Swedbank Unni Erndal potwierdziła, że władze USA uważnie monitorują działania banku w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. - Nie możemy ujawnić, które władze USA nas badają. Mogę jedynie powtórzyć, że jest w to zaangażowanych kilka departamentów amerykańskich, a my im pomagamy. Prowadzimy też z nimi negocjacje – pisze portal finanz.ru

Według gazety Dagens Industri, chodzi o FBI. Biuro wraz z prokuraturą w Nowym Jorku prowadzi dochodzenie, w którym szwedzki Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i Swedbank, a także największy bank Danii - Danske Bank, są podejrzane o oszustwa i łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w swoich spółkach zależnych w republikach bałtyckich.

Wszystkie trzy banki objęte zostały śledztwem w związku z ich działalnością w Estonii. Tamtejsze oddziały służyły jako punkt przerzutowy dla setek miliardów dolarów brudnego kapitału z Federacji Rosyjskiej i krajów byłego ZSRR.

Schemat prania pochodzących z szarej strefy pieniędzy, został stworzony w latach 90. A jego głównym ogniwem był Danske Bank. W 2019 r władze tego banku przyznały publicznie, że większość z 230 miliardów dolarów środków, które przeszły przez jego estoński oddział w latach 2007-15, mogła mieć podejrzane pochodzenie.

Po dochodzeniu wszczętym przez władze Danii, Estonii, Wielkiej Brytanii i Francji, a także departament sprawiedliwości i amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, prezes Danske Bank Thomas Borgen został zwolniony. Sam Danske Bank musiał całkowicie wycofać się z krajów bałtyckich i Rosji.

Dotychczasowe dochodzenia pokazały, że w praniu rosyjskich miliardów uczestniczył nie tylko duński bank. Pieniądze z Danske Banku trafiły między innymi do Swedbanku, gdzie w latach 2008-2018 odkryto wątpliwe transakcje o wartości 20 mld euro.

W tym były m.in. pieniądze byłego rosyjskiego ministra Michaiła Abyzowa. Ten państwowy urzędnik przelał na swoje konta w rajach podatkowych 860 milionów dolarów za pośrednictwem Swedbank. Pomimo, że bank był zobowiązany zgłaszać i wyjaśniać takie transakcja, to nie uczynił tego.

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego w marcu 2020 roku nałożył na bank grzywnę w wysokości 4 miliardów koron (360 milionów euro). Stanowisko straciła prezes Birgitte Bonnesen i szef rady administracyjnej Swedbank Lars Idermark, przypomina portal finanz.ru.

Trzy miesiące później inny szwedzki bank - SEB został ukarany grzywną w wysokości 1 miliarda koron (107 milionów dolarów). To pokłosie wykrycia podejrzanych transakcji, z których 95 proc. przypadało na estońską „spółkę-córkę" SEB.

rp.pl

Wiadomości

Cenckiewicz o zarzutach: to zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją

Dziś dzień modlitwy i postu o pokój - wierni odpowiadają na apel Leona XIV

W Krakowie trwa obława na mężczyznę, który napadł na taksówkarza

Dariusz Matecki o kolejnej obietnicy Tuska. Oczywiście niespełnionej

Klimovicova blisko awansu do US Open. Dzisiaj decydujący mecz

Polski żołnierz zdobył dwa szczyty w Alpach Bawarskich

Robert Lewandowski świętował 37. urodziny. Tort, garden party i bliscy u boku

„Jeszcze wczoraj się spotkali… Liroy wspomina Stanisława Soykę

Prezydent Karol Nawrocki podpisał już 21 ustaw. Zablokował niemieckie wiatraki

Rzecznik prezydenta: dzisiejsze oskarżenie szefa BBN to utrudnianie głowie państwa sprawowania urzędu

Śledztwo po śmierci Stanisława Soyki – prokuratura ujawnia pierwsze szczegóły

Fijołek: Decyzja o dymisji Ruchniewicza niemal przesądzona. Nawet koalicjanci KO go nie bronią

Gmyz: niestety obecnie na niezawisłość sądów nie ma co liczyć

Internauta krótko o zemście reseciarzy. W tle serial, który usunięto z zasobów TVP

Włosi domagają się wykluczenia Izraela z rozgrywek UEFA i FIFA

Najnowsze

Cenckiewicz o zarzutach: to zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją

Klimovicova blisko awansu do US Open. Dzisiaj decydujący mecz

Polski żołnierz zdobył dwa szczyty w Alpach Bawarskich

Robert Lewandowski świętował 37. urodziny. Tort, garden party i bliscy u boku

„Jeszcze wczoraj się spotkali… Liroy wspomina Stanisława Soykę

Dziś dzień modlitwy i postu o pokój - wierni odpowiadają na apel Leona XIV

W Krakowie trwa obława na mężczyznę, który napadł na taksówkarza

Dariusz Matecki o kolejnej obietnicy Tuska. Oczywiście niespełnionej