Przejdź do treści
Wielka akcja CBA! 70 osób zatrzymanych. 1000 zarzutów. 1,63 miliarda złotych strat SK Banku

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzi powierzone śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w sprawie nadużycia zaufania przez władze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, prowadzenia ksiąg rachunkowych ww. banku wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP.

Największym wątkiem śledztwa objęte są okoliczności związane z udzielaniem przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank)  kilku dziesiątek  kredytów dla powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych z branźy deweloperskiej . Kredyty nie zostały spłacone.

 

Wśród zatrzymanych w akcji CBA 70 osób są byli członkowie zarządu  i pracownicy SK Banku oraz biznesmeni i przedstawiciele firm z branży deweloperskiej.

 

Do zatrzymań doszło m.in. w Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Radzyminie, Pruszkowie, Zielonce, Tłuszczu, Legionowie, Nasielsku, Kobyłce, Markach, Legionowie, Raszynie, Piasecznie i w woj. podkarpackim i lubelskim. 

 

Działalność przestępcza tej zatrzymanej dziś grupy doprowadziła do wyrządzenia w majątku Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) szkody wielkiej wartości. Na dziś zatrzymanym przez CBA  pracownikom banku,  szefom powiązanych ze sobą spółek zarzuca się działanie na szkodę Banku na kwotę ponad 1 miliard 638 milionów złotych.

 

Zatrzymanym przez CBA zostanie postawionych w prokuraturze ponad 1000 zarzutów.

 

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczana jest dokumentacja, która może zostać w późniejszym czasie wykorzystana w prowadzonym postępowaniu karnym. Celem przeszukań jest także zabezpieczenia składników majątkowych ich na poczt przyszłych kar i grzywien lub mogących być wykorzystane jako zwrot mienia utraconego przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

 

W lutym  br.  funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzenia ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i  rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości będące zabezpieczeniem udzielanych kredytów.  Wg ustaleń śledczych z Delegatury CBA w Katowicach i Prokuratury Regionalnej w Warszawie faktyczna wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki mające stanowić zabezpieczenie kredytów SK Banku, była znacząco niższa od wartości podawanych w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W ten sposób dwie spółki uzyskały ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w latach 2011 – 2014 dziewięć kredytów w łącznej kwocie ponad 104 mln zł. Spółki po otrzymaniu kredytów nie spłaciły ich, a pieniądze zostały wyprowadzone, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowach kredytowych.

 

Już wcześniej, pod koniec września ub.r., funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA byli b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym 13 osobom  w sumie postawiono ponad 100 zarzutów.

 

Jeszcze w maju 2016  agenci CBA w ramach śledztwa, weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie), do  miejsc zamieszkania  osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej przeprowadzając szereg czynności procesowych.

 

Śledztwo Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach w kwietniu 2016. Do tego postępowania dołączono również wątek dotyczący nadużycia zaufania i działania na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Działania CBA i prokuratury są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie.

 

Straty banku oceniane są na ok. 2,7 mld zł brutto.

cba.gov.pl

Wiadomości

W Pakistanie wciąż niespokojnie. Zginęły już 82 osoby, 156 jest rannych!

Kamica nerkowa: przyczyny, objawy i skuteczne metody leczenia

Liga NBA: Zwycięstwo Spurs nad liderem

SPRAWDŹ TO!

SZOK! Poseł od Hołowni: Dobrze, że obcięto budżet na IPN

Zastraszanie dziennikarzy

Spłonęła kamienica, strażacy przeszukują pogorzelisko. Wiemy więcej!

„Oko na niedzielę” | Trump, Vance i Musk - wielka nadzieja dla Kościoła i świata

PŚ w skokach: Dzisiaj rugi konkurs indywidualny

Gdzie mieszka najwięcej miliarderów na świecie?

Koniec weekendu. Sprawdź prognozę pogody!

Dziś PiS ogłosi kandydata. Potwierdzi się nasz news? [SONDA]

Polska 24 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Święta i Sylwester w Zakopanem. Kto wybiera taką opcję?

Black Friday - sprawdź cenę zanim kupisz

Dlaczego KO postawiła na Trzaskowskiego?

Najnowsze

W Pakistanie wciąż niespokojnie. Zginęły już 82 osoby, 156 jest rannych!

Zastraszanie dziennikarzy

Spłonęła kamienica, strażacy przeszukują pogorzelisko. Wiemy więcej!

„Oko na niedzielę” | Trump, Vance i Musk - wielka nadzieja dla Kościoła i świata

PŚ w skokach: Dzisiaj rugi konkurs indywidualny

Kamica nerkowa: przyczyny, objawy i skuteczne metody leczenia

Liga NBA: Zwycięstwo Spurs nad liderem

SZOK! Poseł od Hołowni: Dobrze, że obcięto budżet na IPN

SPRAWDŹ TO!