Pseudokibice i byli pracownicy banków wyłudzali kredyty i prali pieniądze. CBŚP rozbiło szajkę

Funkcjonariusze CBŚP z Lublina od dłuższego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów i praniem pieniędzy. W jej skład wchodzą osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.

Fikcyjne firmy, słupy, wyłudzenia

Mechanizm działania sprawców polegał na zakładaniu fikcyjnych firm. W przedsiębiorstwach tych wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom i uwierzytelniano ich dochody. Następnie na podstawie fałszywych dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, a także zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.

Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Wszyscy podejrzani trafili do Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty. W zależności od roli, jaką pełnili w grupie zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.

Jak dotąd zatrzymano 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów. Sprawa wciąż jednak ma charakter rozwojowy.