Przejdź do treści
Republika Gośćmi programu "W punkt" będą dziś: Michał Wójcik (Prawo i Sprawiedliwość), Paweł Lech (Platforma Obywatelska), Marek Szewczyk (Konfederacja) oraz Piotr Kusznieruk (Nowa Lewica). Katarzyna Gójska zaprasza o godz. 21:00
17:32 Jarosław Kaczyński w Zielonej Górze: Donald Tusk to człowiek zewnętrzny, który nie działa na polską korzyść, tylko na niemiecką
16:50 Podlaskie: dwóch Polaków i trzech Białorusinów zatrzymały straż graniczna i policja w związku z weekendowym przemytem papierosów balonami meteorologicznymi
16:04 Słowaccy ratownicy górscy: w niedzielę w rejonie szczytu Gerlacha w Tatrach Wysokich zginął 54-letni turysta z Polski. Spadł około 200 m w stronę Doliny Batyżowieckiej
15:22 Prezydent Karol Nawrocki na uroczystościach pogrzebowych Sergiusza Piaseckiego: dziś bardziej, niż kiedykolwiek potrzebujemy życiorysu i literatury Sergiusza Piaseckiego. Po to, aby mówić prawdę o bolszewizmie, o systemie komunistycznym
14:32 Rosja: Ukraińska armia zaatakowała fabrykę w obwodzie briańskim pociskami Neptun
14:18 Irak: Wyrok dożywocia za wysyłanie do Rosji ochotników na wojnę z Ukrainą
14:10 Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem zakupu systemu Pegasus
W Republice Drodzy Widzowie, konkurs na nazwy dla naszych kamer, do których zakupu bardzo się Państwo przyczynili, dobiegł końca. Uroczyste ogłoszenie imion na naszej antenie już w najbliższą środę. Szczegóły wkrótce
Wydarzenie Dziś o godz. 19:30 spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Wrocławia. Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Lębork zaprasza na protest pt. „Przeproś Prezydenta RP” dot. słów J. Szczepkowskiej po zaprzysiężeniu Prezydenta, 29 września, g. 18.00, Lęborskie Centrum Kultury, Kino Regata
Wydarzenie Piotrków Trybunalski, czwartek 2.10., godz. 17.00 przed Urzędem Miasta - protest przeciwko migracji! Zaprasza Klub Gazety Polskiej
Wydarzenie W czwartek 2 października o godz. 17:00 w Łomży (Uczelnia Jańskiego, Aula Stefana Wyszyńskiego, ul. Krzywe Koło 9) odbędzie się spotkanie z politykami PiS: Maciejem Wąsikiem i Jackiem Sasinem
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" Częstochowa zaprasza na spotkanie z dziennikarzem TV Republika - Jakubem Maciejewskim, 3 października, g. 18.00, Aula Tygodnika "Niedziela" ul. 3 maja 12, Częstochowa
Klub "Gazety Polskiej" w Głogowie zaprasza na spotkanie pt. "Czas na nową Konstytucję" z K. Szczuckim, M. Jakubiakiem i W. Zubowskim. 3 października, godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury, Rondo Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" nr 1 w Elblągu zaprasza na spotkanie z wiceprezesem PiS, europosłem Tobiaszem Bocheńskim i posłem Andrzejem Śliwką, w dniu 4 października o godz. 17:00 w Domu Rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta 12 w Elblągu
Wydarzenie 10 października o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i Danielem Obajtkiem. Miejsce: Centrum Caritas, Rudnik nad Sanem
Wydarzenie 10 października o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i Danielem Obajtkiem. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lublin
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!
NBP Zarząd NBP, z inicjatywy Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, zdecydował o zwiększeniu udziału złota w rezerwach do 30 proc. Obecnie NBP ma ponad 515 ton złota o wartości 200 mld zł (ok. 22 proc. rezerw). Łączne rezerwy dewizowe przekraczają 953 mld zł.

Łatwe pieniądze to często krwawe pieniądze. Aresztowano ponad 18 tys. tzw. mułów finansowych

Źródło: Fot. Policja

European Money Mule Action (EMMA) doprowadziła do 1 803 aresztowań oraz zidentyfikowania 18 351 tzw. mułów finansowych. W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Tylko w Polsce ujawnionych zostało 51 mułów finansowych, 14 osób zajmujących się ich rekrutacją, ujawniono również 774 nielegalne transakcje oraz zapobieżono utracie blisko 900 000 zł.

Właśnie zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 (European Money Mule Action), przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze „mułów finansowych” w procesie „prania pieniędzy”. Operacja była koordynowana przez Europol we współpracy z 27 krajami, Eurojustem, INTERPOLEM, Europejską Federacją Bankową (EBF) oraz FinTech FinCrime Exchange. Przedsięwzięcie zakończyło się 1 803 aresztowaniami i zidentyfikowaniem ponad 18 000 „mułów finansowych”. Zapobieżono utracie blisko 67,5 mln euro. Ujawniono, że działalność „mułów finansowych” polegała na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z szeregu oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataków typu „man in the middle”, oszustw związanych z handlem internetowym i phishingiem.

Przez około dwa i pół miesiąca trwania akcji EMMA 7, współpracowały ze sobą organy ścigania, instytucje finansowe oraz podmioty z sektora prywatnego, m.in. Western Union, Microsoft i Fourthline. Współpraca ta miała na celu przeciwdziałanie „praniu pieniędzy” na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Kolumbii i Australii. Oprócz działań ukierunkowanych na ujawnianie zysków z tego typu przestępczości, śledczy szukali również informacji na temat źródeł tych nielegalnych zysków, poświęcając więcej uwagi skali i specyfice przestępczości gospodarczej wykorzystującej muły finansowe w swoim przestępczym procederze.

To była siódma edycja akcji European Money Mule Action (EMMA), która została zapoczątkowana w 2016 roku. Jest to największa tego typu międzynarodowa operacja, zbudowana wokół idei, że dzielenie się informacjami publiczno-prywatnymi jest kluczem do walki z wieloelementowymi współczesnymi przestępstwami. Akcję wsparło około 400 banków i instytucji finansowych, które zgłosiły 7000 nieuczciwych transakcji i zapobiegły łącznym stratom szacowanym na prawie 70 mln euro.

EMMA 7 działa w oparciu o podmioty sektora prywatnego zgłaszające przypadki podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań finansowych krajowym organom ścigania. Podobnie organy ścigania mogą poprosić podmioty finansowe o zbadanie własnych informacji na temat potencjalnych mułów pieniężnych. Dzięki tym informacjom organy ścigania mogą nakreślić obraz sieci zajmujących się praniem pieniędzy, a następnie decydować w każdym przypadku, jak zareagować.

EMMA zapewnia wszystkim tym podmiotom możliwość konsultowania się, dzielenia się danymi, mogącymi pomóc zidentyfikować możliwe oszustwa finansowe i doprowadzić do aresztowań. Europol wspiera każdy etap przygotowań, łącząc organy ścigania i partnerów z sektora prywatnego oraz ułatwiając im wymianę informacji.

W fazie operacyjnej Europol zapewnił wsparcie analityczne, które umożliwiło przypisanie konkretnych rozliczeń finansowych w formie „prania brudnych pieniędzy” do toczących się już międzynarodowych śledztw.

Większość spraw prowadzonych w ramach EMMA 7 skupiała się na międzynarodowym wymiarze procederu „prania brudnych pieniędzy” przy użyciu „mułów finansowych”. W ramach tego procederu osoby pełniące rolę „mułów finansowych” nie tylko przekazują pieniądze pomiędzy krajami, ale także podróżują między nimi w celu założenia kont bankowych za granicą, które w przyszłości mogą być przez nich użyte.

Metodyka procesu funkcjonowania „mułów finansowych” i sposób, w jaki organy ścigania reagują na ten proces, znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki tworzone są sieci „mułów finansowych”. W przeciwieństwie do wielu przestępstw finansowych, osoby zrekrutowane do działalności w charakterze „mułów finansowych” mogą nie być świadome, że uczestniczą w przestępczym procederze.

W procesie rekrutacji potencjalnych „mułów finansowych” przez zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystywane są takie grupy społeczne jak studenci, imigranci i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zorganizowane grupy przestępcze oferują im łatwe pieniądze za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych.

Ignorancja i brak świadomości, że uczestniczy się w przestępstwie, nie jest wymówką, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa w procederze „prania pieniędzy”. Osoby działające jako „muły finansowe” definitywnie łamią prawo, uczestnicząc w procesie wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy, stanowiących zyski z działalności przestępczej. Z tego powodu Europol zorganizował i koordynował we współpracy z organami ścigania kampanię uświadamiającą „#DontBeAMule” we wszystkich krajach uczestniczących w EMMA. Działanie to miało na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez przestępców większej liczby niewinnych osób postronnych i narażaniu ich na niebezpieczeństwo.

EMMA jest częścią EMPACT Sub Priority Cybercrime NCPF („Non Cash means of Payment” co oznacza: „bezgotówkowe sposoby oszustwa płatniczego”) i jest prowadzona przez Holandię.

Kraje uczestniczące w EMMA 7: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kolumbia, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Irlandia, Włochy, Mołdawia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP

Wiadomości

Maja Bohosiewicz ujawniła stawkę za Taniec z Gwiazdami! Cała kwota poszła na szczytny cel

29 września Dzień Kawy! Przepisy na deser i kawowe smakołyki

KO zalicza kolejny spadek, a przystawki są pod kreską

Ziobro punktuje komisję ds. Pegasusa. Internet huczy od KOMENTARZY

Rodzice wypisali Trzaskowskiego juniora z zajęć z edukacji zdrowotnej. Mocne podsumowanie Sasina

Kaczyński w Zielonej Górze: trzeba zmienić ten fatalny ustrój, którego przedstawicielem jest grupa Tuska

Szymon Marciniak sędzią hitu Ligi Mistrzów

Prezydent Mołdawii zadowolona z wyniku niedzielnych wyborów. Gratulacje z Polski

Putin zdecydował – Rosja wychodzi z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom

Ziobro zeznaje przed nielegalną komisją, a w tym czasie Giertych grozi pozwami

Rząd Tuska ukrywa coraz więcej pieniędzy, ich historia jest bardzo zła!

Prezydent Karol Nawrocki na uroczystościach pogrzebowych Sergiusza Piaseckiego: potrzebujemy jego życiorysu i literatury

Klaudia El Dursi zdradziła imię swojej córki

Nastolatkowie jadąc buggy roztrzaskali się na drzewie!

Ozdoba: ani Nowak, ani Brejza nie był pokrzywdzony - niech pokażą akta!

Najnowsze

Maja Bohosiewicz ujawniła stawkę za Taniec z Gwiazdami! Cała kwota poszła na szczytny cel

Rodzice wypisali Trzaskowskiego juniora z zajęć z edukacji zdrowotnej. Mocne podsumowanie Sasina

Kaczyński w Zielonej Górze: trzeba zmienić ten fatalny ustrój, którego przedstawicielem jest grupa Tuska

Szymon Marciniak sędzią hitu Ligi Mistrzów

Prezydent Mołdawii zadowolona z wyniku niedzielnych wyborów. Gratulacje z Polski

29 września Dzień Kawy! Przepisy na deser i kawowe smakołyki

KO zalicza kolejny spadek, a przystawki są pod kreską

Ziobro punktuje komisję ds. Pegasusa. Internet huczy od KOMENTARZY