Przejdź do treści
W Republice Danuta Holecka zaprasza na program "Gość Dzisiaj". O 20:20 gościem pierwszej części będzie: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości. O 20:40 gośćmi drugiej części będą: Krzysztof Szczucki (Prawo i Sprawiedliwość) i Maciej Konieczny (Partia Razem)
W Republice Katarzyna Gójska zaprasza na program "W punkt". O 21:00 gośćmi będą: Andrzej Śliwka (Prawo i Sprawiedliwość), Michał Połuboczek (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) I Piotr Bakun (Nowa Fala)
19:15 Ukraina: Rosja straciła zainteresowanie rozmowami pokojowymi, gdy tylko odłożona została decyzja o przekazaniu Ukrainie broni dalekiego zasięgu – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
17:45 USA: Biały Dom poinformował, że nie ma planu spotkania prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości
17:20 Francja: Potężne tornado przeszło przez miejscowość Ermont na północ od Paryża. Żywioł zniszczył plac budowy, przewracając trzy żurawie. Zginął jeden z pracowników, dziesięć osób zostało rannych, cztery z nich są w stanie krytycznym
17:12 Polregio: rada nadzorcza przewoźnika odwołała Krzysztofa Pietrzykowskiego z funkcji prezesa spółki
17:04 Poznań: Na Cmentarzu Miłostowo zainaugurowano XIX edycję akcji „Światełko dla Czerwca '56”. Celem projektu jest kultywowanie pamięci o pierwszym w powojennej Polsce wolnościowym zrywie
15:37 Kosiniak-Kamysz: będę apelował do prezydenta, by podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej
14:37 Śląskie: starsze małżeństwo zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Myszkowie. Czad wydobywał się prawdopodobnie z pieca węglowego
13:10 Chiński przewoźnik Central Airlines zainaugurował we wtorek czarterowe połączenia towarowe Chengdu – Katowice. Trasa obsługiwana jest od trzech do pięciu razy w tygodniu na zlecenie chińskich platform zakupowych
Republika Zgodnie z obietnicą, dokonaliśmy zakupu platformy pod wóz transmisyjny. Jesteśmy także w trakcie procesu zakupu dwóch kolejnych - łącznie będziemy dysponowali trzema wozami transmisyjnymi. Dziękujemy za Państwa wsparcie!
Wydarzenie Kluby GP zapraszają na otwarte spotkania z Robertem Bąkiewiczem: 22 października o godz. 18 00 w Centrum Konferencyjnym Zamek Szczecinek ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku i 23 października o godz. 18:00 w sali Hotelu Gromada w Koszalinie ul. Zwycięstwa 20/24
Wydarzenie 22 października o 17 w Odolanowie na skrzyżowaniu ulic Raszkowskiej i Chwaliszewskiej odbędzie się manifestacja patriotyczna w 80 rocznicę bitwy pod Odolanowem oddziału kpt Jana Kempińskiego ps. Błysk. Po niej koncert Pawła Piekarczyka
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Iława zaprasza na spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem, Andrzejem Śliwką, Ks. Prof. Jarosławem Wąsowiczem. 23 października (czwartek), g. 17:00. Kinoteka Pasja ul. Niepodległości 13a, Iława
Wydarzenie Klub "Gazety Polskiej" Iława i Ostróda zapraszają na koncert Pawła Piekarczyka: 24.10, g. 18, Centrum Użyteczności Publicznej ul. Sobieskiego, Ostróda oraz 25.10, g. 17, Centrum Aktywności Lokalnej ul. Wiejska 2d, Iława
Wydarzenie Klub GP oraz KiK w Białymstoku zapraszają na konferencję pt. „Franciszek Karpiński Poeta Prawd Bożych”. Wystąpią poeci - Waldemar Smaszcz, ks. kan. Tadeusz Golecki, 23.10, g. 18. Aula Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Warszawska 46, Białystok
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Kraków zaprasza na spotkanie otwarte z Adamem Borowskim. 22 października (środa) godz. 16:30. NSZZ Solidarność Plac Szczepański 5, Kraków
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Ryki II zaprasza na spotkanie otwarte z dziennikarzem GP, GPC - Jackiem Liziniewiczem. 23 października (czwartek) godz. 18:00. Centrum Kultury i Sportu (Pałacyk) ul. Warszawska 11, Ryki
Wydarzenie Przewodnicząca Klubu "Gazety Polskiej" Aleksandrów Łódzki Kamila Wyderka wraz z Klubowiczami zapraszają na spotkanie z Robertem Bąkiewiczem - 28.10 (wtorek), godz. 18.00, Hotel i Restauracja Pelikan, ul. Wierzbińska 58 Aleksandrów Łódzki
Wydarzenie Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz Klub "Gazety Polskiej" Gdynia zaprasza na spotkanie z Mariuszem Błaszczakiem. 29 października (środa) godz. 17:30. Cech Rzemiosła, ul. 10 lutego 33, Gdynia
Wydarzenie Zapraszamy na spotkanie otwarte z europosłem Patrykiem Jakim w Gliwicach - czwartek, 30 października, godz. 18:00, Hotel Malinowski, ul. Portowa 4
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!
NBP Prezes NBP prof. Adam Glapiński: zasoby złota stanowią 25 proc. wszystkich rezerw NBP, przekraczają 520 ton i są warte ok. 240 mld zł. Polacy mają coraz więcej złota dzięki przemyślanej strategii realizowanej przez niezależny bank centralny.

Łatwe pieniądze to często krwawe pieniądze. Aresztowano ponad 18 tys. tzw. mułów finansowych

Źródło: Fot. Policja

European Money Mule Action (EMMA) doprowadziła do 1 803 aresztowań oraz zidentyfikowania 18 351 tzw. mułów finansowych. W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Tylko w Polsce ujawnionych zostało 51 mułów finansowych, 14 osób zajmujących się ich rekrutacją, ujawniono również 774 nielegalne transakcje oraz zapobieżono utracie blisko 900 000 zł.

Właśnie zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 (European Money Mule Action), przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze „mułów finansowych” w procesie „prania pieniędzy”. Operacja była koordynowana przez Europol we współpracy z 27 krajami, Eurojustem, INTERPOLEM, Europejską Federacją Bankową (EBF) oraz FinTech FinCrime Exchange. Przedsięwzięcie zakończyło się 1 803 aresztowaniami i zidentyfikowaniem ponad 18 000 „mułów finansowych”. Zapobieżono utracie blisko 67,5 mln euro. Ujawniono, że działalność „mułów finansowych” polegała na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z szeregu oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataków typu „man in the middle”, oszustw związanych z handlem internetowym i phishingiem.

Przez około dwa i pół miesiąca trwania akcji EMMA 7, współpracowały ze sobą organy ścigania, instytucje finansowe oraz podmioty z sektora prywatnego, m.in. Western Union, Microsoft i Fourthline. Współpraca ta miała na celu przeciwdziałanie „praniu pieniędzy” na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Kolumbii i Australii. Oprócz działań ukierunkowanych na ujawnianie zysków z tego typu przestępczości, śledczy szukali również informacji na temat źródeł tych nielegalnych zysków, poświęcając więcej uwagi skali i specyfice przestępczości gospodarczej wykorzystującej muły finansowe w swoim przestępczym procederze.

To była siódma edycja akcji European Money Mule Action (EMMA), która została zapoczątkowana w 2016 roku. Jest to największa tego typu międzynarodowa operacja, zbudowana wokół idei, że dzielenie się informacjami publiczno-prywatnymi jest kluczem do walki z wieloelementowymi współczesnymi przestępstwami. Akcję wsparło około 400 banków i instytucji finansowych, które zgłosiły 7000 nieuczciwych transakcji i zapobiegły łącznym stratom szacowanym na prawie 70 mln euro.

EMMA 7 działa w oparciu o podmioty sektora prywatnego zgłaszające przypadki podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań finansowych krajowym organom ścigania. Podobnie organy ścigania mogą poprosić podmioty finansowe o zbadanie własnych informacji na temat potencjalnych mułów pieniężnych. Dzięki tym informacjom organy ścigania mogą nakreślić obraz sieci zajmujących się praniem pieniędzy, a następnie decydować w każdym przypadku, jak zareagować.

EMMA zapewnia wszystkim tym podmiotom możliwość konsultowania się, dzielenia się danymi, mogącymi pomóc zidentyfikować możliwe oszustwa finansowe i doprowadzić do aresztowań. Europol wspiera każdy etap przygotowań, łącząc organy ścigania i partnerów z sektora prywatnego oraz ułatwiając im wymianę informacji.

W fazie operacyjnej Europol zapewnił wsparcie analityczne, które umożliwiło przypisanie konkretnych rozliczeń finansowych w formie „prania brudnych pieniędzy” do toczących się już międzynarodowych śledztw.

Większość spraw prowadzonych w ramach EMMA 7 skupiała się na międzynarodowym wymiarze procederu „prania brudnych pieniędzy” przy użyciu „mułów finansowych”. W ramach tego procederu osoby pełniące rolę „mułów finansowych” nie tylko przekazują pieniądze pomiędzy krajami, ale także podróżują między nimi w celu założenia kont bankowych za granicą, które w przyszłości mogą być przez nich użyte.

Metodyka procesu funkcjonowania „mułów finansowych” i sposób, w jaki organy ścigania reagują na ten proces, znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki tworzone są sieci „mułów finansowych”. W przeciwieństwie do wielu przestępstw finansowych, osoby zrekrutowane do działalności w charakterze „mułów finansowych” mogą nie być świadome, że uczestniczą w przestępczym procederze.

W procesie rekrutacji potencjalnych „mułów finansowych” przez zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystywane są takie grupy społeczne jak studenci, imigranci i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zorganizowane grupy przestępcze oferują im łatwe pieniądze za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych.

Ignorancja i brak świadomości, że uczestniczy się w przestępstwie, nie jest wymówką, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa w procederze „prania pieniędzy”. Osoby działające jako „muły finansowe” definitywnie łamią prawo, uczestnicząc w procesie wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy, stanowiących zyski z działalności przestępczej. Z tego powodu Europol zorganizował i koordynował we współpracy z organami ścigania kampanię uświadamiającą „#DontBeAMule” we wszystkich krajach uczestniczących w EMMA. Działanie to miało na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez przestępców większej liczby niewinnych osób postronnych i narażaniu ich na niebezpieczeństwo.

EMMA jest częścią EMPACT Sub Priority Cybercrime NCPF („Non Cash means of Payment” co oznacza: „bezgotówkowe sposoby oszustwa płatniczego”) i jest prowadzona przez Holandię.

Kraje uczestniczące w EMMA 7: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kolumbia, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Irlandia, Włochy, Mołdawia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP

Polecamy Sejm

Wiadomości

Liga Konferencji: Polskie drużyny ruszają po kolejne punkty

Francuski dziennikarz przedstawia szokujące liczby ws. imigracji. Ordo Iuris apeluje o podpisanie petycji

Królik w śmietanie - domowe smaki z serca Lubelszczyzny

Od Japonii po Islandię – zwycięzca Konkursu Chopinowskiego zwiedza świat, ale serce zostawia w Warszawie

Eksplozje w rafineriach powiązanych z Rosją. Dwa incydenty w Europie w ciągu jednej doby

Skompromitował się przy wyborach, a teraz bierze się za... Chopina

Elżbieta Romanowska prosi o wsparcie. Trudne chwile prowadzącej „Nasz nowy dom”

PILNE! W najbliższej przyszłości nie będzie spotkania Trump - Putin

Tragiczne tornado pod Paryżem. Jedna osoba nie żyje, kilku rannych

Maciej Kurzajewski szykuje się na drugi ślub – zobacz jego nietypowy wieczór kawalerski

NASZ NEWS: mocny cios dla Żurka – sędzia Iwaniec odwieszony

Woś o „żurkowym” akcie oskarżenia: Tusk nie ma żadnych sukcesów, dlatego represjonuje opozycję

NBP reaguje stanowczo. Rzecznik banku centralnego Maciej Antes dementuje doniesienia o zatrudnieniu Agaty Kornhauser-Dudy

Sieradzki szpital dla potrzebujących pacjentów. Każdy może pomóc

Sochan bez nowego kontraktu w San Antonio Spurs. Co dalej z jedynym Polakiem w NBA?

Najnowsze

Liga Konferencji: Polskie drużyny ruszają po kolejne punkty

Eksplozje w rafineriach w Europie

Eksplozje w rafineriach powiązanych z Rosją. Dwa incydenty w Europie w ciągu jednej doby

Skompromitował się przy wyborach, a teraz bierze się za... Chopina

Elżbieta Romanowska prosi o wsparcie. Trudne chwile prowadzącej „Nasz nowy dom”

PILNE! W najbliższej przyszłości nie będzie spotkania Trump - Putin

Francuski dziennikarz przedstawia szokujące liczby ws. imigracji. Ordo Iuris apeluje o podpisanie petycji

Królik w śmietanie - domowe smaki z serca Lubelszczyzny

Od Japonii po Islandię – zwycięzca Konkursu Chopinowskiego zwiedza świat, ale serce zostawia w Warszawie