Generalny Inspektor Informacji Finansowej analizował, jak wyprowadzono pieniądze z Polnordu i złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o kilkadziesiąt podejrzanych transakcji m.in. na rachunkach Romana Giertycha, jego kancelarii, Sebastiana J., jego firmy New Industry i spółki Piotra Ś. T.G. – poinformował portal tvp.info.
Według dziennikarzy portalu z ustaleń śledczych wynika m.in., że Roman Giertych obracał bezwartościowymi roszczeniami do infrastruktury kanalizacyjnej w Miasteczku Wilanów.
„Część środków przekazanych na rachunek kancelarii została wypłacona w bankomatach lub w gotówce bezpośrednio przez Sebastiana J., kolejną część najpierw ulokowano na 40 lokatach w Banku Polskiej Spółdzielczości. S.A., a potem przewalutowano na brytyjskiego funta, a resztę ulokowano w nieruchomościach, w tym jednej zakupionej za milion złotych przez żonę Romana Giertycha Barbarę” – poinformowali dziennikarze.
GIIF w podsumowaniu sformułował wnioski, „które pozwalają na powzięcie uzasadnionego podejrzenia”, że na rachunkach spółek T. G. i NEW INDUSTRY, kancelarii Romana Giertycha oraz rachunki osobiste mecenasa „mogło dojść do zalegalizowania środków pochodzących z działania na niekorzyść POLNORD S.A. w związku z przejęciem przez POLNORD S.A. wierzytelności MPWiK w Warszawie w wysokości ponad 72 mln PLN oraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi w wysokości co najmniej 42 mln PLN przejętych wcześniej przez T.G. i NEW INDUSTRY od Prokom Investments S.A.”.
„Z analizy materiałów wynika, że przejęcie przez POLNORD S.A. wierzytelności MPWiK w Warszawie odbyło się przez emisję obligacji zamiennych serii C na akcje spółki, które to obligacje zostały opłacone przez spółki Sebastiana J. środkami przekazanymi przez POLNORD S.A., a środki te i tak wróciły do POLNORD S.A.” – napisano w dokumencie, do którego dotarł portal.
