Chcieli być sprytni, ale wpadli. Mogli wyłudzić nawet 30 milionów złotych - 10 osób w rękach policji
Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 30 milionów złotych.
W toku śledztwa zatrzymano 10 osób, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się wyłudzaniem nienależnego podatku VAT.
Z ustaleń wynika, że podejrzani przy wykorzystaniu szeregu celowo utworzonych podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, uczestnicząc w obrocie handlowym panelami fotowoltaicznymi z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku przedsiębiorstwami, za pomocą fikcyjnych faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, pozorowali rzekomą sprzedaż paneli pomiędzy łańcuchem firm w Polsce, a następnie firmom czeskim i słowackim. Fikcyjne transakcje były podstawą ubiegania się o podatku VAT. Grupa działała w okresie od 2010 do 2017 roku.
W trakcie prowadzonych czynności śledztwa zabezpieczono liczne przedmioty służące do popełnienia przestępstwa lub mające służyć za dowód w sprawie m.in. w postaci dokumentacji, nośniki elektroniczne oraz dwie jednostki broni palnej.
W toku śledztwa prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawią podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz przestępstw skarbowych polegających na wyłudzeniu nienależnego podatku VAT.
Prokuratorzy ustali, że w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa mógł być narażony na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT na kwotę 30 milionów złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.
