CBA: zatrzymanie trzech osób z grupy wyłudzającej VAT przy obrocie paliwami

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował w piątek, że funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali je na Mazowszu i przeszukali siedziby spółek powiązanych z zatrzymanymi.

Według CBA zorganizowana grupa przestępcza miała się zajmować handlem paliwami poprzez szereg krajowych firm zaangażowanych w wystawianie fikcyjnych faktur VAT. W ramach tego łańcucha firm podatku VAT nie odprowadzał tzw. znikający podatnik.

Zatrzymani przez Biuro zostali doprowadzeni do nadzorującej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie postawiono im zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wystawienia fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Prokuratura wniosła o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanych, a sąd przychylił się do tego wniosku - podał Wydział.