Przejdź do treści

CBA zatrzymało kolejne osoby

Źródło: fot. cba.gov.pl

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejną osobę w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi dotyczącym m.in. wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw (o czyny z art. 271a kk, art. 258 kk i inne).

Zatrzymany przez CBA przedstawiciel warszawskiej spółki, należącej do cudzoziemców, usłyszał w prokuraturze zarzuty prania pieniędzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wg ustaleń CBA i prokuratury przekazał w tym celu co najmniej 24 mln 826 tys. zł w gotówce.

Mężczyzna usłyszał także zarzuty udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami odzieżowymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

Do dziś funkcjonariusze CBA zatrzymali w tym śledztwie 15. innych podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Sprawa miała swój początek w czerwcu br., gdy funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które jak się okazało, zostały powołane w jednym celu - do wystawiania faktur. Przedsiębiorca został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku sprzedaży faktur VAT dotyczących pozornych transakcji.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.

To kolejne w tym tygodniu zatrzymania podejrzanych o udział w łańcuchu fikcyjnych transakcji, służących jedynie zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa. W środę (13.09) agenci CBA z Łodzi zatrzymali trzy osoby zamieszane w fikcyjny obrót nieruchomością, który był podstawą do wyłudzenia milionów złotych VAT. W sprawie rozpoczętej w listopadzie ub.r. zatrzymaniem w wyniku operacji specjalnej, warszawskiego biznesmena Łukasza P. oraz organizatora sieci spółek zarejestrowanych w Polsce, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze CBA zatrzymało już 43 osoby. Wśród podejrzanych w tym śledztwie jest Jan C. poseł na Sejm VII Kadencji oraz Artur J. i Krzysztof M., którym postawiono zarzuty dotyczące uszczupleń podatkowych na łączną kwotę ok. 60 mln zł. Z kolei zatrzymany Maksymilian G., usłyszał zarzut sprawstwa kierowniczego w odniesieniu do przestępstw zarzuconych Krzysztofowi M. i Arturowi J.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

 

cba.gov.pl

Wiadomości

Trump nie odpuszcza Grenlandii. Włącza w to NATO

Amerykanka zaginęła na Dominikanie. Szukają jej już tydzień

Trump "ma nadzieję" na zawieszenie broni. Moskwa sygnalizuje brak porozumienia

AKTUALIZACJA

Samolot American Airlines stanął w płomieniach na lotnisku

Pentagon ma opracować opcje militarne. Chodzi o Kanał Panamski

Opozycja sugeruje premierowi środki unijne na obronność

Porażka w Brugii, ale awans Jagiellonii do ćwierćfinału LK

UE chce rządzić Polską. Koniec suwerenności?

Trzy miliardy dolarów za prawa telewizyjne do igrzysk olimpijskich

Skandal korupcyjny w UE – tajemnicze powiązania wychodzą na jaw!

Obajtek demaskuje Tuska: To banda Hunów, a Polacy za to zapłacą!

Sędziowie TK bez pensji! Władza finansowo dusi Trybunał Konstytucyjny

Turniej w Indian Wells. Pewny awans Igi Świątek

Afera w MAP. Wiceminister z PSL podał się do dymisji

Nowa zdrada Tuska? Unia przejmuje kontrolę nad polską obronnością

Najnowsze

Trump nie odpuszcza Grenlandii. Włącza w to NATO

Pentagon ma opracować opcje militarne. Chodzi o Kanał Panamski

Opozycja sugeruje premierowi środki unijne na obronność

Porażka w Brugii, ale awans Jagiellonii do ćwierćfinału LK

UE chce rządzić Polską. Koniec suwerenności?

Amerykanka zaginęła na Dominikanie. Szukają jej już tydzień

Trump "ma nadzieję" na zawieszenie broni. Moskwa sygnalizuje brak porozumienia

Samolot American Airlines stanął w płomieniach na lotnisku

AKTUALIZACJA