CBA zatrzymało 14 osób! Mieli wyłudzić 50 mln złotych
Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA zatrzymali 14 osób. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę.
Zarzuty wobec zatrzymanych dotyczą: wyłudzenia w latach 2013-2015 ok. 40 mln zł dofinansowania z UE na nieistniejącą inwestycję, wyłudzenia zwrotu ok. 9 mln zł VAT oraz prania pieniędzy m.in w „rajach podatkowych”.
Wśród osób zatrzymanych przez CBA są prezesi oraz pracownicy spółek uczestniczących w procederze wyłudzenia dotacji oraz podatku VAT.
Nielegalne miliony transferowane do rajów podatkowych
Wg ustaleń śledczych zorganizowana grupa doprowadziła Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Finansów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 40 milionów złotych oraz do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości około 9 milionów złotych.
Nielegalnie uzyskane miliony złotych były „prane” - transferowane na konto wielu powiązanych spółek, w tym również w tzw. rajach podatkowych.
Śledztwo trwa
Agenci CBA przeszukują 24 miejsca na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Śledztwo jest prowadzone w całości przez Delegaturę CBA w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.
Sprawa zatrzymań jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.
Polecamy Poranek Radia
Wiadomości
Najnowsze
Przedstawiciel Ukrainy: albo zdecydowana reakcja, albo jutro rakiety w Paryżu, Berlinie czy Londynie
TYLKO U NAS
Bogucki: po ataku dronowym słychać w Polsce słowa „jedność” i „odpowiedzialność”, to słowa kluczowe
Których gwiazd siatkówki nie zobaczymy na MŚ? Wielcy nieobecni na Filipinach
Karol Polejowski w Watykanie: IPN przybliża historię Polski światu
