KAS poinformowała, że przy wykryciu nieprawidłowości wykorzystano analizę Jednolitych plików Kontrolnych (JPK) oraz System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Dzięki tym narzędziom możliwe było wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do popełniania wyłudzeń skarbowych. Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zabezpieczono blisko 1,5 mln zł.

"Analitycy KAS wykryli wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT przez firmy, które należą do obywateli państw azjatyckich. Firmy te działały w branży tekstylnej i współpracowały z producentami odzieży sprzedawanej na podłódzkich targowiskach" - poinformowała rzecznik szefa KAS Anita Wielanek. 

KAS dodała, że w trakcie podjętych czynności i kontroli celno–skarbowej, 26 funkcjonariuszy i 8 pracowników KAS przeszukało pomieszczenia na terenie kilku miejscowości w województwach mazowieckim i łódzkim. Przesłuchano właściciela jednej firmy i 11 świadków oraz zabezpieczono dokumentację finansowo–księgową. 

Wykryto trzy fikcyjne miejsca prowadzenia działalności i pięć niezgłoszonych dotychczas magazynów dzianin, tkanin i przędzy.