Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z działaniem tzw. mafii paliwowej.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Małopolski i Mazowsza dwóch mężczyzn. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że zatrzymani kontrolowali dwie spółki paliwowe, których nieformalnym celem było
wyłącznie uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.
Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje.
Są to kolejne czynności podjęte w związku z dalszymi ustaleniami dotyczącymi działania tzw. mafii paliwowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2018. Jak wynika ze zgromadzonych informacji grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 300 tysięcy złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.
Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej prowadzone jest przez cztery delegatury CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Ponad 120 osób usłyszało do tej pory zarzuty. Zabezpieczono majątek na kwotę blisko 13 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
Polecamy Wysokie Napięcie
Wiadomości
Najnowsze
Skolim o Dodzie: „Raz aferka, raz ratowanie psów”. Padły mocne słowa
"Ponownie stały się celem aktów barbarzyństwa". IPN reaguje na zbezczeszczenie krzyży na Kopcu Powstania Warszawskiego
Ciekawe jak ludzie Tuska to odkręcą? Raport Romanowskiego opublikowała prestiżowa uczelnia z USA
