Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z działaniem tzw. mafii paliwowej.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Małopolski i Mazowsza dwóch mężczyzn. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że zatrzymani kontrolowali dwie spółki paliwowe, których nieformalnym celem było
wyłącznie uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.
Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje.
Są to kolejne czynności podjęte w związku z dalszymi ustaleniami dotyczącymi działania tzw. mafii paliwowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2018. Jak wynika ze zgromadzonych informacji grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 300 tysięcy złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.
Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej prowadzone jest przez cztery delegatury CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Ponad 120 osób usłyszało do tej pory zarzuty. Zabezpieczono majątek na kwotę blisko 13 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
Polecamy Hity w sieci
Wiadomości
UJAWNIAMY. Madejowe łoże. Prezes Rządowego Centrum Legislacji stworzyła nowe dyrektorskie stanowisko dla ojca swojego dziecka. Państwo płaci mu ponad 24 tys. zł
Piotr Nisztor pyta BOŚ bank o wydanie dużej kwoty na sfinansowanie konferencji w Mikołajkach. Odpowiedzi brak
Najnowsze
Cyberbezpieczeństwo jeszcze stoi, ale KONTRWYWIAD ZNISZCZONY! Cieszyński ostrzega!
Piotr Nisztor pyta BOŚ bank o wydanie dużej kwoty na sfinansowanie konferencji w Mikołajkach. Odpowiedzi brak
Polacy za służbą wojskową! Wyniki sondażu zaskoczyły wszystkich!
