Roman Abramowicz miał ukryć 10 mld dolarów. Śledztwo BBC ujawnia fabrykę fałszerstw

Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, który dorobił się fortuny na handlu ropą i gazem w latach 90., znalazł się w centrum międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego. Według ustaleń programu BBC Panorama jego współpracownicy mieli wykorzystywać nieprawidłowości w dokumentacji finansowej, aby ukrywać majątek i umożliwiać kontrolowanym przez niego spółkom unikanie podatków.

Dziennikarze przeanalizowali dokumenty wskazujące na reorganizację aktywów o wartości przekraczającej 10 mld dolarów. Podejrzenia dotyczą działań prowadzonych od 1999 roku co najmniej do 2013 roku.

Według śledczych dziennikarzy osoby odpowiedzialne za obsługę finansową imperium biznesowego Abramowicza miały przenosić pieniądze między spółkami zarejestrowanymi w różnych jurysdykcjach offshore. Jedną z metod miało być antydatowanie dokumentów, czyli przypisywanie im wcześniejszych dat, aby stworzyć pozory, że określone transakcje i umowy zostały zawarte znacznie wcześniej.

Eksperci cytowani w materiale BBC wskazują, że takie działania mogły nosić znamiona oszustwa finansowego i uchylania się od opodatkowania. 

W tle jedna z największych firm księgowych na świecie

W sprawie pojawia się również Deloitte, jedna z największych firm świadczących usługi audytorskie i doradcze na świecie. Według ustaleń dziennikarzy osoby związane z firmą miały uczestniczyć w przygotowywaniu lub weryfikowaniu dokumentacji dotyczącej spółek powiązanych z Abramowiczem.

Z materiałów śledczych ma wynikać, że nieprawidłowości w dokumentach nie ograniczały się do pojedynczych przypadków. Dziennikarze wskazują na podejrzenia dotyczące zmieniania zapisów księgowych, antydatowania transakcji oraz doradzania w zakresie modyfikowania dokumentacji finansowej.

Wątpliwości dotyczą również aktywów o wartości około 670 mln dolarów, które miały zniknąć z ksiąg jednej ze spółek powiązanych z oligarchą. Wśród składników majątku wymienianych w śledztwie znalazły się jachty, prywatne samoloty i luksusowe nieruchomości.

Wyciek „Cyprus Confidential” ujawnił kulisy działalności offshore

Podstawą śledztwa jest wyciek „Cyprus Confidential”, obejmujący ponad 500 tys. dokumentów. Materiały trafiły do Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), a następnie zostały przeanalizowane przez organizacje medialne, w tym BBC, „The Guardian” i Bureau of Investigative Journalism.

Dokumenty miały ujawnić, w jaki sposób wykorzystywano sieć spółek offshore do zarządzania majątkiem Abramowicza. Znaczna część jego aktywów znajduje się na Cyprze, który od lat pełni ważną rolę w międzynarodowych strukturach finansowych obsługujących zamożnych inwestorów.

Według dziennikarzy mechanizm miał pozwalać na przemieszczanie środków pomiędzy różnymi podmiotami i jurysdykcjami, a nieprawidłowości w dokumentacji mogły utrudniać ustalenie rzeczywistego pochodzenia, wartości oraz własności poszczególnych składników majątku.

Lord Prem Sikka, ekspert w dziedzinie rachunkowości, określił opisane praktyki mianem „fabryki fałszerstw”. W jego ocenie regularne zmienianie dat i zapisów transakcji może służyć tworzeniu dokumentacji, która nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu wydarzeń.

Jachty za setki milionów dolarów i fortuna z rosyjskiej ropy

Abramowicz zgromadził majątek przede wszystkim dzięki interesom w sektorze naftowym i gazowym w okresie transformacji gospodarczej Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. W 2003 roku przejął kontrolę nad Chelsea FC, inwestując ogromne środki w londyński klub.

W śledztwie BBC zwrócono uwagę między innymi na jego luksusowe jednostki pływające. Jacht Eclipse jest szacowany na około 700 mln dolarów. Abramowicz jest również łączony z superjachtem Solaris.

Dziennikarze prześledzili przepływy finansowe związane z imperium biznesowym oligarchy, którego początki wiążą się między innymi z kontrowersyjnymi transakcjami dotyczącymi syberyjskich złóż ropy naftowej.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nałożeniu zachodnich sankcji na część rosyjskich oligarchów Abramowicz znalazł się pod szczególną uwagą opinii publicznej. Według przywołanych w materiale informacji mieszka obecnie w Turcji, a znaczna część jego majątku pozostaje związana ze strukturami zarejestrowanymi na Cyprze.

Abramowicz i firma księgowa odpierają zarzuty

Prawnicy byłego właściciela Chelsea zaprzeczyli, by dopuścił się on nielegalnych działań. Według ich stanowiska Abramowicz polegał na poradach swoich doradców oraz cypryjskiej firmy księgowej.

Firma z Cypru oświadczyła natomiast, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaznaczyła również, że ze względu na upływ czasu nie ma już dostępu do materiałów istotnych dla sprawy.

Na tym etapie doniesienia BBC stanowią wyniki dziennikarskiego śledztwa opartego na analizie dokumentów. Zarzuty dotyczące fałszowania dokumentacji, oszustw i unikania podatków wymagają niezależnej weryfikacji przez właściwe organy.

Sprawa może jednak ponownie skierować uwagę na rolę firm księgowych i doradczych w obsłudze międzynarodowych fortun oraz na to, w jaki sposób sieci spółek offshore mogą utrudniać kontrolę nad przepływem miliardów dolarów.

Źródło: Republika/BBC

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X