Według kanadyjskich władz współpraca małego kantoru z Toronto z Iranem stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego Kanady. Była to wykryta pomoc niektórych Kanadyjczyków dla rządu Iranu w nielegalnym przekazywaniu pieniędzy.

Pieniądze przechodziły przez kontrolowany przez rząd w Teheranie Bank Saderat, a potem przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Według urzędników kanadyjskich były to "miliony".

Nie wiadomo do czego miały być użyte pieniądze z Iranu.

Dochodzenie dotyczyło "zagranicznych wpływów", które miały przynieść szkodę "interesom Kanady".

Od 2006 r. wobec Iranu obowiązują sankcje ONZ. Kanada nałożyła dodatkowe sankcje w 2010 r., od 2012 r. nie utrzymuje z Iranem stosunków dyplomatycznych.

Irański bank, przez który przechodziły nielegalne przelewy, jest objęty kanadyjskimi sankcjami, zaś amerykańskie ministerstwo skarbu uznaje, że jest on wykorzystywany do finansowania działalności grup terrorystycznych.

W Kanadzie trwa debata nad sankcjami wobec Iranu.