Równoległy system finansowy w Europie. 100 milionów euro rocznie

Włoskie służby antymafijne dokonały spektakularnego rozbicia międzynarodowego chińskiego podziemnego banku, która przez co najmniej pięć lat umożliwiał przestępcom legalizowanie i transferowanie ogromnych sum pieniędzy.

Operacja, prowadzona przez Prokuraturę Antymafijną we Florencji, zakończyła się 41 środkami zapobiegawczymi. Siedemnastu podejrzanych (głównie Chińczyków, Albańczyków i Włochów) trafiło do więzienia, szesnastu objęto aresztem domowym, a ośmiu musi zgłaszać się na policję.

Baza logistyczna całej organizacji znajdowała się w Prato – mieście pod Florencją, znanym z dużej chińskiej społeczności i przemysłu tekstylnego. Stamtąd koordynowano anonimowe transfery pieniędzy pomiędzy Włochami, Hiszpanią, Portugalią, Francją, Niemcami, Belgią i Holandią.

System działał na zasadzie wzajemnego rozliczania długów – bez fizycznego przewożenia gotówki. Dzięki niemu kartelom narkotykowym, grupom mafijnym i sieciom przemytu ludzi udawało się bezpiecznie płacić za dostawy narkotyków i ukrywać zyski z działalności przestępczej. Roczny obrót szacowany jest na 80–100 milionów euro.

Część organizacji zajmowała się również nielegalną imigracją chińską. Imigranci byli przerzucani do Serbii, a następnie przez Węgry i Słowenię docierali do Włoch. Za taką „podróż” płacili nawet 9500 euro za osobę.

Włoskie władze nałożyły już zajęcie mienia o wartości ponad 60 milionów euro. Śledztwo po raz kolejny pokazuje, jak Prato stało się jednym z kluczowych europejskich ośrodków nielegalnych chińskich struktur finansowych powiązanych z przestępczością zorganizowaną.

 

Źródło: Republika

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X