Relacje Inwestorskie
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 6 498 001, 00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie zagospodarowania zysku Spółki za 2024 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
4) zagospodarowania zysku Spółki za 2024 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki poprzez zmianę § 8 i § 24;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami statutu Spółki, Zarząd Spółki proponuje, aby:
- w § 8 ust. 1 usunięto:
1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;
2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
7) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
10) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).”
a w to miejsce wprowadzono:
„1)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z;
2)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
3)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
4)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
5)Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
6)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
7)Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z);
8)Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z)”.
- wykreślono w § 24 pkt 1) Statutu w całości lit. h) w brzmieniu: „wyrażanie zgody na
- otwieranie oddziałów Spółki;
- przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, poza spółkami dopuszczonymi do obrotu publicznego”.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Bankowym 2.
Prezes Zarządu
Tomasz Sakiewicz