Zatrzymano osoby podejrzane o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 260 mln zł!

Jak doszło do zatrzymania?

Do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o wystawianie fikcyjnych faktur doszło w Warszawie. Obaj zajmowali się usługami doradztwa biznesowego.

– Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne. Ponadto funkcjonariusze znaleźli narkotyki oraz nielegalne farmaceutyki. Fikcyjne faktury były wykorzystywane w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT przez kilkaset podmiotów. Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności mógł stracić prawie 50 mln zł 

– poinformowała Jóźwin-Dalecka.

Państwo mogło na tym procederze stracić blisko 50 mln zł 

Zatrzymani od marca 2022 r. do października 2024 r. wystawili faktury VAT na łącznie ponad 260 mln zł brutto.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Przedsiębiorcom przedstawiła zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Do tej pory w ramach tego śledztwa zarzuty usłyszało siedem osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Źródło: Republika, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X