23 listopada 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby na terenie województw: śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zatrzymani są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku jej działania Skarb Państwa poniósł szkody w wysokości ponad 130 milionów złotych.
Trzy z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.
Z materiałów ABW zgromadzonych w tej sprawie wynika, że rozbita grupa zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w związku z nielegalnym wprowadzaniem do obrotu na terenie RP paliw płynnych.
Postępowanie w sprawie jest prowadzone przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Dotychczas w opisywanej sprawie przedstawiono zarzuty 27 osobom, spośród których znaczna część została postanowieniem sądu tymczasowo aresztowana.
Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne czynności procesowe.
