Przejdź do treści
Wystawiali puste faktury - trafili do pudła!
KAS

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) z Delegatury w Krakowie rozbiły kolejną grupę przestępczą, która zajmowała się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Zatrzymano 11 osób.

Funkcjonariusze KAS i CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zatrzymali 11 osób, w tym 1 osobę przy udziale Straży Granicznej na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową.

To nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r., dotyczący wyłudzenia podatkowego.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie m.in. zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej.

Prokurator objął podejrzanych dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 580 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Grupa przestępcza działała w latach 2017-2022 i stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi oraz sprzedaż usług. Dokumentowane transakcje były zależne od profilu działalności podatnika, który korzystał z fałszywych dokumentów.

Wartość wystawionych pustych faktur VAT to blisko 121 mln zł.

Pieniądze z przestępczej działalności, były transferowane pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi. Miało to ukryć ich pochodzenie.

Zatrzymanie 11 osób to rezultat trwającego śledztwa oraz akcji przeprowadzonej w styczniu 2023 r.

Dotychczas w sprawie „fabryki pustych faktur” wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów 24 osobom. 4 z nich przebywają w areszcie. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policyjny.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości podatkowych na kwotę ok. 57 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia 24 podejrzanych wynosi 11,5 mln zł, a kwota poręczenia majątkowego 810 tys. zł.

KAS

Wiadomości

Ma zarzuty za bezpodstawne wystawianie recept na opioidy...

HIT DNIA

Tusk miał być "królem Europy". Ograno go kolejny raz! [ZDJĘCIE]

HIT! Sikorski obnaża hipokryzję i donosicielstwo… własnego ugrupowania

Siemieniec: Podoba mi się zespół ofensywny, nie kalkulujący

Rosyjski atak na Zaporoże. Wzrasta liczba ofiar

SPRAWDŹ TO!

Nielegalna komisja poluje na Ziobrę. Polityk wprost: „Nie ulegnę przemocy”

HIT DNIA

Spięcie w Polsacie. Poseł PiS do Gozdyry: „Nie będę słuchał tej putinowskiej narracji”

Legia i Jagiellonia w czołówce Ligi Konferencji

Tragiczna noc w Lublinie. Aż trzy ofiary pożaru

Sejm wznowił obrady. Obejrzyj je u nas! [LIVE]

Młody lobbysta Tuska próbował ośmieszyć Tarczyńskiego. Ośmieszył się sam!

Jaka pogoda w piątek? Sprawdź! [PROGNOZA]

Zagłosują nad losem nienarodzonych dzieci. Sprawdź!

Polska 8 listopada – co wydarzyło się tego dnia

Czemu Tusk zakazuje kolejnym dziennikarzom wstępu na swoje konferencje?

Najnowsze

Ma zarzuty za bezpodstawne wystawianie recept na opioidy...

Rosyjski atak na Zaporoże. Wzrasta liczba ofiar

Nielegalna komisja poluje na Ziobrę. Polityk wprost: „Nie ulegnę przemocy”

SPRAWDŹ TO!

Spięcie w Polsacie. Poseł PiS do Gozdyry: „Nie będę słuchał tej putinowskiej narracji”

HIT DNIA

Legia i Jagiellonia w czołówce Ligi Konferencji

Tusk miał być "królem Europy". Ograno go kolejny raz! [ZDJĘCIE]

HIT DNIA

HIT! Sikorski obnaża hipokryzję i donosicielstwo… własnego ugrupowania

Siemieniec: Podoba mi się zespół ofensywny, nie kalkulujący