Wyłudzili ponad 11 mln zł w obrocie paliwami. Są już zatrzymani!

Zatrzymano dwie osoby...

Rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała dzisiaj, że funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem paliwami płynnymi.

– Zatrzymani byli w zarządzie spółki, która dokonywała fikcyjnego nabycia i dalszej odsprzedaży oleju napędowego 

– dodała Pasieczyńska.

Jak działał ten przestępczy proceder? 

Jak ustalili śledczy, podejrzani wykorzystywali spółkę, która oprócz legalnej działalności zajmowała się fikcyjnym handlem paliwami.

Osoby zarządzające spółką umożliwiały na kolejnych etapach obrotu paliwami odliczenie przez dwie inne spółki podatku VAT. Zapłata za olej napędowy wpływała na rachunek bankowy nienależący do firmy.

Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli dwa luksusowe samochody, prawie 1 mln zł, ponad 200 tys. euro w gotówce, markowe zegarki o wartości 250 tys. zł oraz dokumentację firmy, komputery, telefony i środki odurzające.

KAS ustaliła, że Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 11 mln zł. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. oszustwa podatkowego i wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. 

Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Źródło: Republika, x, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X