Przejdź do treści
07:52 USA: Zabójcę dwóch strażaków w stanie Idaho znaleziono martwego
06:50 Polska: Prokuratura prowadzi śledztwo ws. nielegalnej aborcji w szpitalu w Oleśnicy
Wydarzenie Sad Najwyższy 1 lipca podejmie uchwałę ws. ważności wyborów Prezydenta RP. Kluby Gazety Polskiej wzywają 1 lipca (wtorek) o godz. 12:00 przed Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich w Warszawie
Spotkanie Klub Gazety Polskiej w Łodzi zaprasza na spotkanie z red. Adrianem Stankowskim, w poniedziałek 30 czerwca o godz. 18:00 na Piotrkowskiej 143
Wydarzenia Piotrków Trybunalski: Redaktor Tomasz Sakiewicz z Klubem "GP" 3.07 (czwartek) od godz. 15.00 będzie zbierać podpisy poparcia dla referendum przed Galerią Handlową przy ul. Słowackiego
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej Piotrków Tryb. zaprasza 3 lipca o godz. 18.00 na spotkanie z redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem. Sala restauracji Sara (dawna Altamira), ul. Dmowskiego 38c
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Głogowie informuje o zbieraniu podpisów ws. referendum w powiecie głogowskim - STOP nielegalnej imigracji! Punkty: plac przy Ratuszu, Plac 1000-lecia, tężnia Piastów, targowisko oś. Kopernika: 30.06–02.07, godz. 10:00–17:00
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

Użyli 1041 poświadczających nieprawdę faktur VAT na niemal 160 mln złotych! PK stawia zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych pięciu osobom

Źródło: pixabay / Telewizja Republika

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo, prowadzone przez CBŚP, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2013/2014 popełnianiem przestępstw związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, nierzetelnym wystawianiem faktur VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz podawaniem przez osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, zajmujące się między innymi handlem paliwami, nieprawdy w treści składanych organom skarbowym deklaracjach podatkowych. Na polecenie prokuratora, 29 października 2019 r., funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób, zawiązanych z tym procederem - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Podjęte czynności procesowe związane są z uzyskaniem wyników kontroli pewnej spółki z o.o. za okres od stycznia 2013 roku do marca 2014 roku, przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Celno – Skarbowy w Poznaniu. W jej toku ujawniono, że wszystkie transakcje spółki były pozorne, a podmiot ten pełnił rolą „słupa”, który wystawiał faktury na sprzedaż w kraju paliwa ze stawką 23 proc. Mechanizm oszustwa polegał na wewnątrzwspólnotowym nabywaniu za pośrednictwem tej firmy paliwa ze stawką 0 proc., m.in. od cypryjskiej spółki, natomiast w wystawionych fakturach dla odbiorców paliwa w kraju spółka wykazywała podatek należny ze stawką 23 proc.

W toku śledztwa ustalono także, że przestępstwa te dokonywane były w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie związani byli również z innymi podmiotami gospodarczymi. Szefem grupy przestępczej był pełnomocnik firmy, która zajmowała się obsługą finansów ww. skontrolowanego podmiotu. Firma ta pełniła także rolę „operatora finansowego” wobec kilku współpracujących z nią podmiotów, polegającą na dokonywaniu płatności poza ich oficjalnymi rachunkami bankowymi.

W ramach przestępczego procederu grupa sprowadzała na polski obszar celny olej napędowy, benzynę i olej opałowy pochodzące od niemieckich i polskich podmiotów gospodarczych, a następnie organizowała fikcyjny obrót towarowy i fakturowy dotyczący paliw płynnych. Podejrzani działali na terenie Republiki Federalnej Niemiec i w Polsce, m.in. w Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Warszawie, Granowie i innych miejscowościach.

Ze zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego wynika, że przestępcy posłużyli się 1041 poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, wskazującymi na rzekome nabycie towarów od firm, faktycznie nie prowadzących działalności gospodarczej. Fikcyjne operacje dotyczyły kwoty niemal 160 mln złotych, w tym podatku VAT w kwocie prawie 30 mln złotych.
Równocześnie firma związana z kierownikiem grupy przestępczej wystawiła 2132 sfałszowane faktury na rzecz 108 podmiotów krajowych na kwotę ponad 162 mln złotych, w tym podatek VAT w kwocie ponad 30 mln złotych.

 

Zatrzymanym osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej (jednemu z nich kierowanie nią), popełnienie przestępstw poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe.

Grozi za nie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Czytaj także:

"Ci barbarzyńcy zgwałcili jedną z nas, a wymiar sprawiedliwości dopuścił się gwałtu na nas wszystkich!". Skandaliczny wyrok sądu w Hiszpanii

Dorota Kania: skąd się bierze zaostrzenie wojny kulturowej i  komu najbardziej zależy na zdemolowaniu życia publicznego w  Polsce

 

pk.gov.pl

Wiadomości

Iran już pracuje nad naprawą zniszczeń w Fordo!

Klub Republiki. Buda: Jeżeli Niemcy odsyłają migrantów, to nie chcemy, aby Straż Graniczna pomagała

"Banda imigrantów oblizująca się na widok trzynastolatki"

Prawie 30 procent populacji tego kraju stara się o wizy klimatyczne

Potężne burze i tornada w USA. Dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu

W Portugalii prawie 50 stopni. Upały zamieniają się w ogień

Dorsz bałtycki zmniejsza swój rozmiar. To może mieć katastrofalne skutki

Atak snajpera w Idaho. Nie żyje dwóch strażaków!

Przecieki z dochodzenia w sprawie katastrofy Air India. Sabotaż?

USA wstrzymują negocjacje handlowe z Kanadą. Trump stawia warunki

Polacy dostali zimny prysznic. Grbić szukał rozwiązań

Paulina Smaszcz zakochana! „Nigdy nie pokażę swojego partnera” – mówi była żona Kurzajewskiego

Ukraina podjęła kluczową decyzję dla obrony kraju. Zmieni obraz wojny

Trump ogłasza, że „bardzo bogaci ludzie” chcą kupić TikToka

Droga po wypadku została odblokowana. Koniec utrudnień

Najnowsze

Iran już pracuje nad naprawą zniszczeń w Fordo!

Potężne burze i tornada w USA. Dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu

W Portugalii prawie 50 stopni. Upały zamieniają się w ogień

Dorsz bałtycki zmniejsza swój rozmiar. To może mieć katastrofalne skutki

Atak snajpera w Idaho. Nie żyje dwóch strażaków!

Klub Republiki. Buda: Jeżeli Niemcy odsyłają migrantów, to nie chcemy, aby Straż Graniczna pomagała

"Banda imigrantów oblizująca się na widok trzynastolatki"

Prawie 30 procent populacji tego kraju stara się o wizy klimatyczne