Banda ze Śląska, która wyłudzili przynajmniej 4,5 mln złotych została rozbita przez katowickie CBŚP. Grupa wyłudzała pieniądze m.in. przy pomocy karuzeli VAT. Przed sądem stanęły cztery osoby, sąd uznał, że nie ma potrzeby stosowania żadnych sankcji wobec dwóch z nich – przekazało TVP Info.
Sąd ocenił, że skoro zabezpieczono dokumenty i podejrzani złożyli wyjaśnienia, to nie zachodzi obawa matactwa. Zszokowani decyzją są śledczy.
Przestępcy zajmowali się wyłudzaniem pieniędzy przy pomocy fikcyjnego handlu międzynarodowego. Na ślad przestępców policjanci wpadli po informacji od Wydziału Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej.
– Towar fikcyjnie przepływał przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowy obrót, a dzięki nieprawdziwym fakturom otrzymywali zwrot podatku VAT – powiedział portalowi tvp.info kom. Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBŚP.
Prokuratora wniosła o areszt podejrzanych, którzy nie są gotowi podjąć się współpracy i dozory dla tych, którzy zamierzają współpracować. Sąd zdecydował wypuścić dwóch, którzy przedsiębiorców zostali zwolnieni bez żadnych sankcji.
