Przejdź do treści
08:40 Turcja: Z powodu pożarów ewakuowano sześć osad w nadmorskiej prowincji Izmir
08:29 Francja: Już w 84 departamentach z powodu upałów obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy
07:52 USA: Zabójcę dwóch strażaków w stanie Idaho znaleziono martwego
06:50 Polska: Prokuratura prowadzi śledztwo ws. nielegalnej aborcji w szpitalu w Oleśnicy
Wydarzenie Sad Najwyższy 1 lipca podejmie uchwałę ws. ważności wyborów Prezydenta RP. Kluby Gazety Polskiej wzywają 1 lipca (wtorek) o godz. 12:00 przed Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich w Warszawie
Spotkanie Klub Gazety Polskiej w Łodzi zaprasza na spotkanie z red. Adrianem Stankowskim, w poniedziałek 30 czerwca o godz. 18:00 na Piotrkowskiej 143
Wydarzenia Piotrków Trybunalski: Redaktor Tomasz Sakiewicz z Klubem "GP" 3.07 (czwartek) od godz. 15.00 będzie zbierać podpisy poparcia dla referendum przed Galerią Handlową przy ul. Słowackiego
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej Piotrków Tryb. zaprasza 3 lipca o godz. 18.00 na spotkanie z redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem. Sala restauracji Sara (dawna Altamira), ul. Dmowskiego 38c
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Głogowie informuje o zbieraniu podpisów ws. referendum w powiecie głogowskim - STOP nielegalnej imigracji! Punkty: plac przy Ratuszu, Plac 1000-lecia, tężnia Piastów, targowisko oś. Kopernika: 30.06–02.07, godz. 10:00–17:00
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

To spółdzielnia! Prezes, wiceprezes i główna księgowa warszawskiej agencji pracy tymczasowej prali pieniądze

Źródło: Telewizja Republika

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w grupie przestępczej, która w latach 2014 - 16 wyłudziła zwrot podatku VAT na kwotę ponad 30 mln zł i wyprała ponad 161 mln zł pochodzących z przestępstw.

 

Zatrzymani to prezes, wiceprezes zarządu i główna księgowa jednej z warszawskich spółek. Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 161 mln złotych oraz uszczuplenie w zakresie podatku VAT na sumę ponad 30 mln złotych, a także oszustwa na tę kwotę. Co do członków zarządu prokurator skierował do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Natomiast od głównej księgowej prokurator przyjął poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. złotych, zastosował zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór. 

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w latach 2014 – 2016, podejrzani wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienia przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami odzieżowymi oraz wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, a także legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw.

Dowody zebrane w sprawie wskazują, że efektem działalności podejrzanych jest przekazanie kwoty ponad 161 mln złotych na rachunki innych spółek. Następnie, środki te zostały wypłacone i przejęte w wysokości pomniejszonej o prowizję. Działania te miały na celu udaremnienie, bądź znaczne utrudnienie ustalenia pochodzenia pieniędzy z przestępstwa.

Kolejny przedstawiony zarzut łączy się z wprowadzeniem w błąd pracowników urzędu skarbowego poprzez wykazanie w deklaracjach podatkowych faktur VAT dot. transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Dotyczy to faktur na łączną kwotę ponad 161 mln złotych. Działania te doprowadziły nienależnego zwrotu podatku VAT na sumę łączną ponad 30 mln złotych. Tej właśnie kwoty dotyczy także zarzucone podejrzanym przestępstwo oszustwa. 

To już kolejni zatrzymani w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i CBA. W sprawie tej zarzuty przedstawione zostały już 32 osobom, wśród których są cudzoziemcy. 7 podejrzanych przebywa w areszcie. Skierowane obecnie wnioski, co do dwóch kolejnych zatrzymanych, sąd rozpozna dzisiaj. Podejrzanym tym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.

 

 

centrumprasowe.pap.pl

Wiadomości

Historyczny sukces polskich koszykarek 3x3 na mistrzostwach świata!

Znaleziono zabójcę dwóch strażaków. Był martwy!

HIT! Matecki chce, by Tusk pokazał korespondencję z Niemcami. Będzie reakcja?

Następca Messiego i Maradony wybrany! To on zagra z numerem 10

TRZEBA ZOBACZYĆ!

Manifestacja Klubów "GP". Jutro, pod budynkiem Sądu Najwyższego [SZCZEGÓŁY]

Iran już pracuje nad naprawą zniszczeń w Fordo!

Klub Republiki. Buda: Jeżeli Niemcy odsyłają migrantów, to nie chcemy, aby Straż Graniczna pomagała

"Banda imigrantów oblizująca się na widok trzynastolatki"

Prawie 30 procent populacji tego kraju stara się o wizy klimatyczne

Potężne burze i tornada w USA. Dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu

W Portugalii prawie 50 stopni. Upały zamieniają się w ogień

Dorsz bałtycki zmniejsza swój rozmiar. To może mieć katastrofalne skutki

Atak snajpera w Idaho. Nie żyje dwóch strażaków!

Przecieki z dochodzenia w sprawie katastrofy Air India. Sabotaż?

USA wstrzymują negocjacje handlowe z Kanadą. Trump stawia warunki

Najnowsze

Historyczny sukces polskich koszykarek 3x3 na mistrzostwach świata!

TRZEBA ZOBACZYĆ!

Manifestacja Klubów "GP". Jutro, pod budynkiem Sądu Najwyższego [SZCZEGÓŁY]

Iran już pracuje nad naprawą zniszczeń w Fordo!

Klub Republiki. Buda: Jeżeli Niemcy odsyłają migrantów, to nie chcemy, aby Straż Graniczna pomagała

"Banda imigrantów oblizująca się na widok trzynastolatki"

Znaleziono zabójcę dwóch strażaków. Był martwy!

HIT! Matecki chce, by Tusk pokazał korespondencję z Niemcami. Będzie reakcja?

Następca Messiego i Maradony wybrany! To on zagra z numerem 10