Przejdź do treści
08:11 Wielka Brytania: 1 czerwca wszedł w życie zakaz kupowania i sprzedawania jednorazowych e-papierosów
07:24 Szwecja zaostrza kontrole zagranicznych statków, aby przeciwdziałać rosyjskiej flocie cieni
Republika Wieczór Wyborczy Republiki: Polacy wybierają, my komentujemy! Startujemy w niedzielę od godziny 19:50.
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” w Nysie zaprasza na spotkanie z Danielem Obajtkiem oraz Michałem Dworczykiem, 5 czerwca (czwartek), g. 19:00, Nyski Dom Kultury ul. Wałowa 7
Wydarzenie Klub „Gazety Polskiej” Gdańsk II zaprasza na protest - Nie dla nielegalnej imigracji!, 8 czerwca (niedziela), g. 12, pod Radą Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1
NBP NBP informuje: Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP: „Polska ma już 509 ton złota – więcej niż Europejski Bank Centralny! To dowód na skuteczną strategię, która wzmacnia wiarygodność Polski i buduje bezpieczeństwo finansowe obywateli"

Rozbito grupę przestępczą zajmującą się lichwą!

Źródło: Republika

Jak poinformowała rzecznik prasowy szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska, służby rozbiły gang zajmujący się lichwą. Akcję przeprowadziły w 7 województwach. Zatrzymały 14 osób, z czego 4 trafiły do aresztu. Zabezpieczyły mienie podejrzanych o wartości 19 mln zł.

Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim i w podkarpackim.

"Przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek, i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej" 

– dodała Pasieczyńska.

Gang działał n całym kraju. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu pożyczek mimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność. W akcji wzięli udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia. Wśród 14 zatrzymanych były 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą.

"Podczas przeszukania mieszkań jednego z liderów grupy znaleziono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około miliona złotych, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych" 

– przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na rachunkach bankowych lidera grupy i trzech spółek prawa handlowego blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na przeszło 19 mln zł.

14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych" 

– zaznaczył podkom. Wrześniowski.

Źródło: Republika, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

Wiadomości

Lewandowska chwali się sukcesem Klary. „Dumna” – napisała przy wspólnym zdjęciu

UE wprowadza aplikację do weryfikacji wieku online bez ujawniania danych osobowych

Kuriozalna wystawa w Instytucie Polskim w Berlinie

Polacy ruszyli do urn. O 7.00 zaczęło się głosowanie

Polonia oddała głos: Koniec głosowania w Ameryce Płd. i Pn.

USA planuje drastyczne sankcje wobec Rosji. Dwa decydujące tygodnie

Putin wzywa do ograniczenia usług zachodnich firm technologicznych w Rosji

Raport AIEA ujawnia tajne działania nuklearne Iranu

Paryż w płomieniach: chuligańskie wybryki po historycznym zwycięstwie

Czy będą obowiązkowe badania kierowców po 70. roku życia?

AKTUALIZACJA

Katastrofa pociągu pasażerskiego w Rosji. Są zabici i ranni

Szwecja poluzowuje monopol alkoholowy po ponad stu latach

Julia Nawalna uruchamia telewizję. Skąd będzie nadawać?

Chiński tygrys już nie taki mocny? Zyski Temu spadły o niemal połowę

Nokaut w finale Ligi Mistrzów. W końcu tego dokonali!

Najnowsze

Lewandowska chwali się sukcesem Klary. „Dumna” – napisała przy wspólnym zdjęciu

Polonia oddała głos: Koniec głosowania w Ameryce Płd. i Pn.

USA planuje drastyczne sankcje wobec Rosji. Dwa decydujące tygodnie

Putin wzywa do ograniczenia usług zachodnich firm technologicznych w Rosji

Raport IAEA ujawnia tajne działania nuklearne Iranu

UE wprowadza aplikację do weryfikacji wieku online bez ujawniania danych osobowych

Kuriozalna wystawa w Instytucie Polskim w Berlinie

Polacy ruszyli do urn. O 7.00 zaczęło się głosowanie