Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim i w podkarpackim.

"Przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek, i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej" 

– dodała Pasieczyńska.

Gang działał n całym kraju. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu pożyczek mimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność. W akcji wzięli udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia. Wśród 14 zatrzymanych były 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą.

"Podczas przeszukania mieszkań jednego z liderów grupy znaleziono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około miliona złotych, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych" 

– przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na rachunkach bankowych lidera grupy i trzech spółek prawa handlowego blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na przeszło 19 mln zł.

14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych" 

– zaznaczył podkom. Wrześniowski.

Źródło: Republika, PAP

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.