Przejdź do treści
22:11 "Ściągamy na granicę drony z kamerami termowizyjnymi! To nasza odpowiedź na helikoptery Bundespolizei, na hybrydową wojnę" - poinformował na platformie X Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic
21:55 400 pracowników sieci hurtowni Makro wkrótce pożegna się z pracą w ramach zwolnień grupowych. Zamknięte zostaną także 4 hale na terenie naszego kraju
Wydarzenie W niedzielę 29 czerwca o godz. 14 przed ratuszem w Zamościu odbędzie się obywatelski protest przeciw lokowaniu nielegalnych imigrantów
Spotkanie Klub Gazety Polskiej w Łodzi zaprasza na spotkanie z red. Adrianem Stankowskim, w poniedziałek 30 czerwca o godz. 18:00 na Piotrkowskiej 143
Wydarzenie Klub Gazety Polskiej w Głogowie informuje o zbieraniu podpisów ws. referendum w powiecie głogowskim - STOP nielegalnej imigracji! Punkty: plac przy Ratuszu, Plac 1000-lecia, tężnia Piastów, targowisko oś. Kopernika: 30.06–02.07, godz. 10:00–17:00
NBP NBP informuje: Było 509 ton, a jest już ponad 515 ton złota! Mamy więcej złota niż Europejski Bank Centralny, a Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego, nadal zwiększa zasoby złota Polaków!
Portal tvrepublika.pl informacje z kraju i świata 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie zasypiamy nigdy. Bądź z nami!

Przekręty na rynku walutowym. Oszukali 326 osób na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych

Źródło: policja

Policjanci pod nadzorem Prokuratury prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. prowadziła bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełniała szereg oszustw na szkodę inwestorów. Zorganizowana grupa składała się z członków różnych narodowości – Izraela, Rosji, Gruzji i Polski.

Osobą, która bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego prowadził działalność maklerską, i w okresie od stycznia 2014 do lipca 2016 doprowadziła wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami do niekorzystnego rozporządzenia mienia na szkodę 326 osób i na łączną kwotę ponad 15 mln zł. jest Eyal P. - obywatel Izraela.

Mężczyzna przyjmował od poszkodowanych środki finansowe, wpłacane tytułem inwestycji w instrumenty finansowe, kruszce oraz waluty, na rynku Forex. W wyniku zebranego materiału dowodowego, w styczniu 2017 r. prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do uzupełnienia mu zarzutu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet grożących podejrzanemu kar, zabezpieczono mienie łącznej wartości około 1 mln zł.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo pozwoliło na ustalenie kolejnych osób związanych z przestępczym procederem. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 13 osób związanych z działalnością powiązanych ze sobą spółek, w tym: obywatela Izraela -  Reuvena H (w/w posiada również obywatelstwo Rumunii), Dor L. (podał obywatelstwo Izraela), obywatela Gruzji – Agiti K., obywatela Rosji – Ibrahim E. oraz obywateli Polski.

Prokurator w tej sprawie przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym, między innymi prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz oszustw. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że inwestycje odbywały się na wirtualnych rynkach inwestycyjnych. Zaangażowane w przestępczy proceder spółki nie posiadały zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Na poczet grożących kar, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę, kosztowności oraz nieruchomości.

To kolejna realizacja stołecznych policjantów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie związana z przestępczą działalnością podmiotów, zarejestrowanych najczęściej za granicą, które oferują za pośrednictwem polskich przedstawicielstw fikcyjny zysk wykorzystując do tego przedstawicielstwa działające na terenie naszego kraju.

Wszystkie te czyny zostały popełnione w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Za przestępczą działalność, z art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 258 § 1 kk oraz art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk podejrzani odpowiedzą teraz przed Sądem.

Usunięto obraz.

(źródło: policja)

policja

Wiadomości

Incydent w Pradze: chińska dyplomacja planowała atak na Hsiao Bi-khim

Młodzi sięgają częściej po AI. Są jednak wątpliwości co do wiarygodności

Tysiące ludzi protestowało w Belgradzie. Domagają się przedterminowych wyborów

Sparaliżowane lotnisko w Europie. Poważna awaria we Włoszech

Motocykliści Putina: nowa taktyka w wojnie na Ukrainie

Kaczyński do konserwatywnych internautów: Bądźcie nadal aktywni, przekonujcie innych

„Odbiorę przysięgę od nowego prezydenta” – zapowiada kategorycznie Hołownia

Sieć hurtowni Makro zwolni aż 400 osób. „Rodzimy handel upada, a wraz z nim hurtownie”

Oskar Kida: Nie ma podstawy prawnej do przeliczania wszystkich głosów wyborczych

Drony wsparciem dla Ruchu Obrony Granic. Bąkiewicz: to nasza odpowiedź na niemieckie helikoptery

Lubuskie: Druh OSP potrącił quadem dwie osoby, był nietrzeźwy

Marszałek Hołownia stawia warunek wejścia do rządu. Wtóruje mu szef PSL

Zmiany w PiS. Pojawiło się wiele nowych nazwisk w ogranach partyjnych

Kraje bałtyckie biorą przykład z Polski i wypowiadają Konwencję Ottawską

Lider PSL krytykuje prof. Zolla. Dodaje, że podważanie wyniku wyborów nie jest potrzebne

Najnowsze

Incydent w Pradze: chińska dyplomacja planowała atak na Hsiao Bi-khim

Motocykliści Putina: nowa taktyka w wojnie na Ukrainie

Kaczyński do konserwatywnych internautów: Bądźcie nadal aktywni, przekonujcie innych

„Odbiorę przysięgę od nowego prezydenta” – zapowiada kategorycznie Hołownia

Sieć hurtowni Makro zwolni aż 400 osób. „Rodzimy handel upada, a wraz z nim hurtownie”

Młodzi sięgają częściej po AI. Są jednak wątpliwości co do wiarygodności

protesty w Serbii

Tysiące ludzi protestowało w Belgradzie. Domagają się przedterminowych wyborów

Sparaliżowane lotnisko w Europie. Poważna awaria we Włoszech