Nielegalny handel paliwami. ABW rozbiła grupę przestępczą z Wielkopolski

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę wyłudzała podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano 4 osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski.  

Podejrzani sprowadzali z państw Unii olej napędowy bez uiszczania podatku VAT. Ponadto na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot  nienależnego podatku VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego.W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty co najmniej 100 mln złotych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W czynności zaangażowani byli przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Wspólnie udało się, jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczyć środki finansowe w wysokości ponad 10 mln złotych.

Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego m.in. prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.