Funkcjonariusze KAS i Policjanci z CBŚP, zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe.

Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2014 do 2016 roku. Terenem ich działania były głównie woj. mazowieckie, ale także państwa Unii Europejskiej.

Jak ustalili funkcjonariusze KAS i CBŚP, podmioty wystawiały deklaracje podatkowe nieodzwierciedlające rzeczywistego stanu, w celu uchylania się od opłacania należnego podatku VAT. Wystawiano faktury VAT m.in. na odzież, obuwie, tkaniny, sprzęt AGD. Grupa dokonywała importu towarów z krajów azjatyckich na podstawie zupełnie innych dokumentów, niż te, które były przedstawiane przy odprawie celnej na terenie Unii Europejskiej. Następnie towar na fakturach teoretycznie opuszczał teren RP, a faktycznie pozostawał w kraju.

Pod koniec października, funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego 7 osób. Przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedziby podmiotów gospodarczych, mogących mieć związek z przestępczym procederem. Zabezpieczyli do dalszej analizy dokumentację i komputery.

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowe. Decyzją Sądu Rejonowego dla W-wy Śródmieścia czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. W stosunku do pozostałych trzech podejrzanych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

Czytaj także:

Śledztwo na zamówienie? Były policjant zatrzymany przez CBA po przyjęciu łapówki

Marek Zagórski: są głosy, że to początek końca PO. A może był on już wcześniej...