Kolejne zatrzymanie w sprawie Zondacrypto. Tym razem były naczelnik CBZC

Były naczelnik CBZC zatrzymany

Do zatrzymania doszło we wtorek rano. Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących podstaw podjęcia działań wobec byłego funkcjonariusza.

Po wykonaniu czynności w miejscu zatrzymania mężczyzna ma trafić do katowickiej prokuratury, która prowadzi postępowanie dotyczące Zondacrypto.

Sprawa jest rozwojowa, a wtorkowe zatrzymanie jest kolejnym działaniem służb w ramach prowadzonego śledztwa.

Śledztwo obejmuje kilka wątków

Postępowanie dotyczące Zondacrypto prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej. Śledczy badają m.in. podejrzenia oszustw oraz przywłaszczenia środków użytkowników giełdy. Zarzuty usłyszało już kilka osób, a część podejrzanych została tymczasowo aresztowana.

Jednym z nich jest Roman Ż., któremu prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania mające doprowadzić do szkody użytkowników giełdy na kwotę co najmniej 7,8 mln zł. Według śledczych miał również uczestniczyć w przywłaszczeniu środków zainwestowanych przez klientów.

Zarzuty usłyszała także Anna P. Prokuratura zarzuca jej udział w grupie, która miała działać od 2020 do 2026 roku i której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, będącej poprzedniczką Zondacrypto. Wśród zarzutów znalazło się również utrudnianie postępowania dotyczącego zaginięcia Suszka.

Kolejną osobą podejrzaną jest Jaromir W. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w tej samej grupie, przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku BB Trade Estonia oraz pranie pieniędzy w kwocie 7,5 mln zł.

W sprawie zatrzymany został również Rafał Z., któremu zarzucono przywłaszczenie 1,7 mln zł należących do BB Trade Estonia. Według prokuratury pieniądze miały zostać przekazane mu w określonym celu, jednak zostały wykorzystane na jego własne potrzeby.

Wśród podejrzanych jest również Radosław Piesiewicz. Szef PKOl usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i również został tymczasowo aresztowany.

Śledztwo w sprawie giełdy zostało wszczęte 17 kwietnia 2026 roku. Początkowo zajmowała się nim Prokuratura Regionalna w Katowicach, która badała podejrzenia oszustw znacznej wartości oraz prania pieniędzy.

Z czasem postępowanie połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka. Założyciel BitBay zaginął w marcu 2022 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nim stało.

Według informacji prokuratury do tej pory w sprawie Zondacrypto wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Źródło: Republika, RMF24

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. 

Jesteśmy na Youtube: Bądź z nami na Youtube

Jesteśmy na Facebooku: Bądź z nami na FB

Jesteśmy na platformie X: Bądź z nami na X