Szacowana kwota wyłudzeń wynosi ponad 270 milionów złotych. Dotychczas w toku tego śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono ponad 30 osobom.

W toku śledztwa 18 grudnia 2017 roku funkcjonariusze Policji, na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania kolejnej osoby zamieszanej w przestępczy proceder. Podejrzanemu ogłoszono zarzuty związane z zakładaniem firm, które następnie były wykorzystywane w przestępczym mechanizmie oszustw podatkowych i innych przestępstw gospodarczych.

Sprawca został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam prokurator ogłosił mu zarzuty dotyczące pomocnictwa do popełniania przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw skarbowych. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia.

Wobec podejrzanego, z uwagi na jego rolę w procederze oraz postawę procesową, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

To kolejne zatrzymanie w związku z wyłudzaniem podatku od obrotu paliw. 23 listopada 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby na terenie województw: śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zatrzymani są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wtedy, straty skarbu państwa szacowane były na 130 mln zł.